25 de septiembre de 2022
antilavado
A fin de mes vence el plazo de la CBI antilavado
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño afirmó que la comparecencia del expresidente Horacio Cartes ante la comisión antilavado está en manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe expedirse en estos días. Respecto al proyecto de ley de derribo de aviones narcos, el legislador mencionó que dicho documento está siendo analizado en el Senado, por lo que espera que la Cámara Alta modifique el documento y arregle el “desmembramiento” hecho por los Diputados.
CBI antilavado convoca a Senad y Anticorrupción
La Comisión Bicameral Antilavado de Dinero convocó para este martes a la ministra de la Senad, Zully Rolón, al ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández y a la jueza de Sentencia de Delitos Económicos, Claudia Criscioni, según confirmó esta mañana el diputado Jorge Ávalos Mariño, vicepresidente del órgano legislativo. El parlamentario señaló, además, que posiblemente para la próxima reunión sean convocados nuevamente los representantes de Tabacalera del Este S.A. y de la tabacalera Hernandarias, que el martes último se negaron a prestar declaraciones o directamente no se presentaron.
José Ortiz, ante la comisión antilavado
José Ortíz, gerente de Tabesa, se excusa de declarar ante la comisión bicameral Antilavado, pero “se pone a disposición”.
Reunión de la Comisión antilavado
El cuestionado diputado Erico Galeano, vinculado al operativo #AUltranzaPY evitó responder sobre la convocatoria realizada por la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero. Alliana dijo que “le parece bien” que pueda brindar “aclaraciones y explicaciones técnicas”.
“Bachi” Núñez niega haber recibido US$ 1 millón
El diputado Basilio “Bachi” Núñez negó las afirmaciones del asesor político del presidente Mario Abdo Benítez. Según Mauricio Espínola, el líder del movimiento Honor Colorado recibió US$ 1 millón por parte de Horacio Cartes a través de su secretario.
Senado da cátedra de transparencia a Diputados: incluye a tabacaleras y clubes en control antilavado
Otra vez el Senado aprobó hoy un proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control en la lucha contra el lavado de dinero. Es el mismo proyecto rechazado el miércoles en la Cámara de Diputados.