El Ministerio de Hacienda tiene buenas expectativas respecto a la visita in situ que realiza el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en nuestro país y sobre el cumplimiento de las recomendaciones del grupo en cuanto a la transparencia de las sociedades y beneficiario final, indicó el abogado del Tesoro, Fernando Benavente.

El movimiento en Triple Frontera será uno de los ejes centrales de estas evaluaciones donde el contrabando y narcotráfico permean y se constituyen entre las principales fuentes de financiamiento del lavado de dinero y terrorismo.

Hoy arranca examen clave que pondrá en evidencia los riesgos en el control antilavado