Ciertamente, hemos de reflexionar sobre el alcance ontológico que se percibe dentro del amplio ecosistema de los activos virtuales, pues bien, los activos virtuales (criptomonedas, NFTs, tokens, dinero electrónico, etc.) conforman una dimensión vigente de la economía global, bajo paradigmas que buscan ser reflexionados. Es así que, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) establece un catálogo de base para comprender mejor algunos términos, pues bien, denomina “usuario/a” a la persona o entidad que obtiene un activo virtual, y que lo utiliza para adquirir bienes y/o servicios físicos y/o virtuales, y/o para transferirlos a otra persona, y/o para mantenerlo en su poder como inversión.

SEPRELAD presente en el Congreso Internacional "Hablemos de cumplimiento"

Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen

Red para recuperación de los activos del crimen organizado

Fiscales Nathalia Silva, dejó de ser punto de enlace entre la Fiscalía y el Gafilat.

Fiscala Nathalia Silva deja de ser enlace con Gafilat tras polémica intervención

Nathalia Paola Silva Esteche, fue designada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.

Fiscal general designa a agente Nathalia Silva como enlace ante Gafilat

Imagen oficial publicada en redes sociales por la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.

Información pública: abogado recurrirá a la Corte ante anulación a favor de Seprelad

Imágenes de archivo de la ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz.

Revocan fallo que ordenaba a Seprelad entregar información sobre evento del Gafilat

Este jueves se dio a conocer que un Tribunal de Apelación en lo Penal revocó la sentencia que obligaba a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a entregar información sobre el Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado el año pasado en nuestro país. Esto se dio en respuesta a un amparo promovido por el abogado Ezequiel Santagada.

Aguardan publicación sobre financistas de Seprelad en portal oficial

El activista Ezequiel Santagada dijo que la Seprelad debe publicar la información solicitada en torno a la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. Agregó que intimó al Juzgado pertinente para que accione ante el ente.

Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) publicó ayer la lista incompleta de los financistas del evento de Gafilat en Paraguay, tras quedar acorralada por una orden judicial en contra que le exigía publicar toda la información requerida. La publicación, que omitió los montos aportados, se produjo luego de que la Seprelad se negara inicialmente a hacer pública la información y negando aportes de quienes efectivamente sí lo hicieron.

Evento de Gafilat: Seprelad podría incurrir en desacato si no publica información sobre financiamiento

La Seprelad podría incurrir en desacato si no publica hoy la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. El abogado Ezequiel Santagada advierte que la institución tiene plazo hasta la medianoche para cumplir con el mandato judicial y denuncia que intenta ocultar información sin sustento legal.

Presentan amparo ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Exigen a Seprelad revelar financistas del evento Gafilat: “El problema es que se haya ocultado información”

El abogado Ezequiel Santagada solicita que se hagan públicos la lista y el monto de los aportes de las personas del sector privado que financiaron las actividades realizadas en el marco del quincuagésimo pleno internacional antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). A través de un amparo busca que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entregue la documentación.