El 9 de febrero del año 2016 fue allanado un dúplex en Asunción y arrestaron a una pareja que creyeron era argentina. La mujer tenía cuatro identidades distintas y en poder de ambos hallaron títulos de propiedad falsos, tarjetas de crédito y débito así como cheques presuntamente adulterados. Según la policía, la señora tenía 21 procesos pendientes pero eso no impidió que la empresa SFM Corporate Services fundada en Suiza, le abriera su propia offshore: Garden South, o Jardín del Sur.

Genaro Peña estructuró una red de offshores para distribuir una millonaria fortuna entre algunos familiares.

Fallecido empresario movió cifras multimillonarias

Si bien el solo hecho de tener una offshore no es ilícito, autoridades reconocen que son un factor de riesgo a tener en cuenta.

Offshores “se deben observar con detenimiento”, advierten

Pandora Papers es una de las mayores filtraciones de la historia y solamente en Paraguay hay casi 10.000 archivos.

Filtración sobre Paraguay sin precedentes en Pandora Papers