20 de diciembre de 2025
Sady Caríssimo
19/10/2014 01:10
Denuncian que la fiscalía incluye como testigos a dueños de dólares remesados
El Ministerio Público no investiga a los terceros que remesaron 600 millones de dólares al exterior en 2011. Incluso, muchos de los dueños del dinero, en vez de ser procesados, fueron incluidos como testigos por la fiscalía. Así denunció la abogada Mirna Kuchenmeister, defensora de la única acusada en el caso, quien criticó duramente la investigación realizada por los fiscales.
11/9/2013 01:09
La cuenta corriente se habilitaba muy rápido
Nilsa Romero de Duarte declaró la semana pasada por más de 12 horas ante el fiscal Carlos Giménez. En su indagatoria, la misma refirió que los empleados de los bancos visitaban en la oficina a su marido Felipe Ramón Duarte, que les atendía en la consultora Manager. “Eran oficiales de cuenta y gerentes”, aseguró la mujer.
16/8/2013 01:08
Fallo de la cámara parece escrito de la defensa de imputada por lavado
La resolución de la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, por la cual se ordenó el arresto domiciliario de Sady Caríssimo, imputada por lavado de dinero, parece más bien un escrito de la defensa de la procesada que un fallo judicial. La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional analiza los antecedente por orden de la Corte.
8/8/2013 01:08
Defienden fallos en proceso por lavado
La abogada Mirna Kuchenmeister Samudio, defensora de Sady Caríssimo, imputada por lavado de dinero, estuvo en la redacción de nuestro diario para defender la resolución de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este por la cual se ordenó el arresto domiciliario de su cliente, quien guardaba reclusión en la cárcel, desde enero pasado.
1/8/2013 01:08
Jurado solicita expediente del caso lavado ante sospechosas decisiones
El Jurado solicitó a un juez de Ciudad del Este que remita copias del expediente judicial abierto por lavado de dinero. Es ante indicios de que tres camaristas y un magistrado favorecieron a la presidenta de una firma ficticia con arresto domiciliario.
31/7/2013 01:07
Corte pide informes sobre fallos que favorecieron a procesada por lavado
La Corte, en la plenaria de ayer, resolvió que se traigan los antecedentes de las decisiones de la Cámara de Apelaciones y del Juzgado de Ciudad del Este que ordenaron el arresto domiciliario de Sady Caríssimo, imputada por lavado de US$ 370 millones. Las resoluciones de los magistrados generan sospechas, en un proceso en el que hay ofrecimiento de dinero.