El Banco Nacional de Fomento (BNF) adquirió un software de la empresa uruguaya Devsys para su aplicación al sistema operativo de la entidad con miras a la prevención del lavado de activos en el marco de normativas de seguridad exigidas a nivel mundial.

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Casas de crédito, en la mira de Seprelad

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Buscan incluir a los clubes deportivos en el control del lavado

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Fiscalía, Seprelad y SET no se manifiestan

Fiscalía y Seprelad buscan coordinar lucha antilavado

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Fiscales Garay y Báez ocultaron un informe clave para imputar a Eisen