El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que es una reunión anual, se desarrolla en esta oportunidad en Asunción y congrega a los representantes de los 18 países que conforman el grupo contralor del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Latinoamérica.
La semana de Gafilat en Asunción, es organizada por la Seprelad como unidad de inteligencia local, y se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Intentamos obtener algunas declaraciones de la ministra Liliana Alcaraz, quien además es presidenta saliente pro-témpore de Gafilat , respecto al evento, pero llamativamente, la misma se negó a brindar informaciones sobre la actividad y tampoco autorizó a otro funcionario a dar explicaciones a la prensa.
El L Pleno está compuesto por reuniones de los diferentes grupos de Trabajo, y se termina la semana, con la aprobación por el pleno de todos los temas tratados por los grupos de trabajo, que será el último día, el viernes 13 de diciembre, ocasión en que la ministra Liliana Álcaraz también brindará su informe y entregará su cargo de presidente pro témpore, al representante de otro país, que en este caso será al representante de Guatemala.
En esta oportunidad, no hay discusión de evaluación. Ya que todos los países de América Latina han pasado por la cuarta ronda de evaluaciones; sin embargo si está para aprobación el Informe de evaluación mutua conducido por GAFI a la Argentina.
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Evaluación de Gafilat a Paraguay
Paraguay pasó en el 2022 casi raspando el examen de Gafilat, logró zafar de la lista gris de países no cooperantes con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El organismo contralor estableció un plan de acción de mejoramiento en la efectividad sobre todo en el ámbito judicial, donde está el principal cuello de botella. Este plan de acciones ha sido evaluado en el XLVII Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en la ciudad de Panamá en julio del año pasado, ocasión en que también se confirmó la presidencia pro témpore del organismo para Paraguay.
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Por el momento, el país sigue bajo seguimiento por parte del Gafilat respecto al cumplimiento de su plan de acciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.