24 de mayo de 2026
lavado de activos
A Ultranza: Gianina García gastó millones en decoración, ropas y joyas pese a no tener ingresos
Gianina García gastó millonarias sumas de dinero en ropas de marca, decoración para el cumpleaños de sus hijos, joyas y hasta para refaccionar un club de fútbol, pero llamativamente no tenía registro de ingresos lícitos en Paraguay y Uruguay en ese periodo. Para la Fiscalía esto representa una incoherencia que, a su vez, fortalece su hipótesis de que los beneficios provenían de las ganancias del narcotráfico obtenidas por su pareja, el supuesto narcotraficante Sebastián Marset.
Pavo Real II: a pedido de Fiscalía, juez dicta sobreseimiento definitivo de banqueros
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno dictó el sobreseimiento definitivo de los directivos de Zeta Banco, del proceso por supuesto lavado de dinero en el marco del caso “Pavo Real II”. El Ministerio Público argumentó que los elementos incorporados en la etapa investigativa desvirtuaron parcialmente las hipótesis iniciales y generaron dudas sobre la participación dolosa o negligente de los imputados en el hecho punible.
Comisión “garrote” entregó su informe a Embajada de EE.UU.
La “Comisión garrote” del Congreso entregó este jueves al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, dos ejemplares de sus informes finales tras la persecución a sus enemigos políticos, como las organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y empresas.
A Ultranza: Pastor Insfrán recurre a la CIDH por presuntas torturas en la cárcel
José Insfrán, procesado por el caso “A Ultranza”, mediante su representante legal, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un formulario para solicitar medidas cautelares. Mediante este denuncia, reportan presuntos hechos de “tortura” y trato inhumano en la cárcel de Emboscada, donde lleva más de un año.
El transporte ilícito de dinero por frontera
La temática delictiva respecto al flujo de activos ilícitos se ha desarrollado bajo diversas tipologías, sea por “creación” y utilización de personas y/o estructuras jurídicas, o ante el uso de testaferros, el fraccionamiento de dinero o pitufeo, mediante la subfacturación de bienes y mercancías; como también, a partir del uso del sistema informal de cambio de divisas.
Comisión cartista no probó nada y se evidenció como “garrote” del poder
La comisión “garrote” que se formó en el Congreso no logró probar nada de las supuestas investigaciones sobre lavado de dinero, como anunciaron con bombos y platillos. El cartismo evidenció con la entrega del informe final que el objetivo principal fue perseguir a sus enemigos políticos, como las organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y empresas.