7 de septiembre de 2026
lavado de activos
Periferias del lavado de activos y los casinos
La consigna primordial de los organismos de control radica en vislumbrar aquellos efectos negativos que el lavado de activos produce dentro del circuito financiero (nacional e internacional). Es que, la incidencia contemporánea se conecta con los diversos sectores económicos, generándose un aspecto injusto a partir de la colocación, circulación, transformación e integración de cada una de las ganancias adquiridas y/o logradas luego de hechos precedentes.
Condenan a 8 años de cárcel a Jaime Franco por lavado de activos del narcotráfico
El narcotraficante Jaime Franco fue condenado a 8 años de privación de libertad, esta vez por la comisión de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas. En 2017 había sido condenado a 18 años de cárcel, luego de que el fiscal Marcelo Pecci (+) por la incautación de 359 kilos de cocaína en Ciudad del Este, en 2013.
Condena de Erico Galeano puede ser un punto de inflexión, apunta especialista en criminología
El doctor en Criminología, Juan Martens, afirma que tras la condena del senador Erico Galeano, el Estado ya no puede ignorar la infiltración del crimen organizado en las instituciones tras la confirmación de estructuras mafiosas que operan bajo el amparo político.
Prisión para Alexandre Rodrigues en causa por transferencias irregulares
El acusado en la causa Pavo Real Py Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio Lalo Gomes, cumplirá prisión preventiva también en el caso que investiga presuntas transferencias irregulares de inmuebles para evitar su comiso. El Abg. Óscar Tuma, otro de los procesados en esta causa, tiene medidas alternativas a la prisión bajo fianza de G. 400 millones.
Lavado de activos mediante premios de suerte
Indudablemente, el injusto de lavado de activos se va transformando conforme a su esencia y alcance transnacional, pues, como sabemos, este ilícito busca dar una “apariencia” de origen legítimo a bienes, que en realidad son el resultado de delitos fuentes, es decir, ocupan aquellos productos o “ganancias” de otros hechos punibles, lo cual agravia tanto a personas naturales como también a las jurídicas. En tal sentido, los últimos acontecimientos han demostrado una “nueva” modalidad para eludir todo efecto de control, puesto que las asociaciones criminales se han contactado con aquellos “sujetos” que fueron premiados por alguna “lotería” u otros sorteos de suerte.
Diputados trataría peligrosa reforma a ley de comiso que podría mandar al país a “lista gris” de Gafi
La Cámara de Diputados está convocada hoy a sesión ordinaria las 9:00 con 22 puntos en el orden del día, entre ellos, una peligrosa reforma de la ley de comiso que, de prosperar, podría condenar a nuestro país a volver a la “lista gris” de países prósperos para el lavado de activos. También el proyecto para derogar el artículo que genera controversia sobre la inamovilidad de los ministros de Corte, aunque se sospecha que no habrá quórum.