lavado de activos

Cada análisis financiero ocupa el objetivo de determinar la fuente de lo investigado; no obstante, existen varios otros métodos que logran rastrear la actividad fuente.

Examen y detección del lavado de activos

Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo económico formal (colocación). En tanto, al acervo probatorio resulta “complicado”, por lo que la metodología investigativa debe lograr “examinar” el hecho antijurídico precedente, bajo los tramos dispositivos por Ley Nº 6452/19, que referencian los verbos rectores como “convertir”, “ocultar”, “disimular”, en cuanto a la procedencia; y/o “frustrar”, “peligrar” lo atinente al conocimiento de la ubicación del activo irregular para su “comiso”.

Riesgos de lavado de activos con moneda virtual convertible

Se han reconocido diferentes estándares de cumplimiento para las nuevas herramientas informáticas para la obtención de evidencia digital, que implica una habilitación estatal de softwares.

Activos virtuales y el tratamiento de la evidencia digital

Se creía que el hombre estaba capturado, pero aparentemente Diego Benítez habría sido liberado en Emiratos Árabes.

Podría haberse perdido el rastro de Diego Benítez, quien debe ser extraditado a Paraguay

Diego Isaac Benítez Cañete, imputado ahora por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Juez procesa a Diego Benítez y cita a su esposa y cuñadas a audiencia de imposición de medidas

Diego Benítez imputado por lavar dinero narco: proceso salpica a su esposa y cuñadas

Imputan a Diego Benítez, su esposa y cuñadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Una nueva imputación fiscal recae sobre el prófugo y extraditable Diego Isaac Benítez Cañete, esta vez por lavado de activos provenientes del narcotráfico. En esta causa también se incluyen a su esposa y cuñadas, que supuestamente brindaron el soporte logístico para “legalizar” los ingresos obtenidos de la comercialización de sustancias ilícitas, entre 2019 y 2021, a través de la conformación de empresas.

Erico Galeano en el juzgado, antes de su audiencia de imposición de medidas.

Firma ligada a Erico Galeano también habría operado con banco investigado en Pavo Real Py

El equipo fiscal del caso Pavo Real Py II incautó, durante el allanamiento a Zeta Banco, una carpeta caratulada como “Alpina”, que contiene documentos relacionados a operaciones diversas. Esta empresa está ligada al senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, quien está acusado en una causa desprendida del caso A Ultranza.

La dark web se ha transformado en una amenaza diaria, por conformar la parte oculta del internet que no está indexada por los motores de búsqueda acostumbrados.

Dark web y lavado de activos

Ciertamente, los registros internacionales han permitido entablar justiprecio sobre las (usuales) advertencias dentro del plano cibernético, que trasciende alrededor del ambiente económico–financiero, como el “hacking”, los “botnets”, y diversos ataques de DDoS, así como, el lavado de criptodivisas, pues todas estas (potenciales) operaciones se pueden lograr a través de los servicios ofrecidos en la dark web.

El arte de ser un político de élite y el deliródromo

Chiquitín Maluff, uno de los pillos más queribles que conocí, promotor de artistas y el único productor discográfico que se pirateaba a sí mismo, tenía una mesa en un bar de la calle Alberdi adonde acudía la Corte de los Milagros que él cobijaba. La llamaba El Deliródromo. Allí imperaba su pensamiento original: “En este país todo es bola”. Esa sentencia de Chiquitín tiene una vigencia robusta e imbatible.

El hijo del fallecido diputado colorado Eulalio "Lalo" Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes (izq.) participa de la audiencia de imposición de medidas a través de medios telemáticos, desde la Agrupación Especializada. A su lado, el abogado Óscar Tuma.

Juez estudia pedido de prisión para hijo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes

El juez penal de garantías Osmar Legal estudia el pedido de prisión preventiva del hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y del brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo, en una audiencia de imposición de medidas que se inició hace instantes. Es en el proceso por lavado de activos derivado de la tercera fase del Operativo Pavo Real Py.