Tras conocerse la resolución de la Corte Suprema de Justicia que da luz verde a Bonanza Cambios para seguir operando, la asesoría jurídica del ente monetario presentó un recurso de aclaratoria, sobre la polémica determinación que desacredita la sanción del ente regulador a una entidad sospechada de lavado de dinero.
Según detallaron ayer desde la banca matriz, se aguarda la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, aunque no hay mucho que hacer para revertir la decisión de la máxima instancia judicial de nuestro país sobre este caso.
La resolución de la Corte, de abril pasado, benefició a la citada casa de cambios, determinando “una falta leve y no grave” como había considerado el órgano regulador tras el sumario que aplicó a la referida casa cambiaria, en 2010. Con esta medida, que contó con los votos de los ministros Óscar Miguel Bajac y Sindulfo Blanco, la casa Bonanza Cambios logró zafarse de la cancelación de la licencia que pidió el BCP a raíz de un incumplimiento de la obligación de informar el origen de fondos de sus accionistas y también por sobrecompra de divisas extranjeras. Deberá abonar, de todas formas, casi US$ 200.000 en multas.
Con sospecha de lavado
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Cambios Bonanza SA es una empresa de dudosa reputación, que fue adquirida en 1999 por Hugo Quevedo Rojas y Celeste Álvarez de Quevedo, quienes como parte de pago entregaron una avioneta confiscada antes de que se haga el traspaso, por estar vinculada al narcotráfico. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirmó que se han reportado informes con margen de sospechas relativos a Bonanza Cambios en aquel tiempo, que luego fueron remitidos a la fiscalía.
La sociedad anónima de Bonanza Cambios está constituida además por Darío Eugenio Díaz Ocampos, Carlos Rodolfo Díaz Ocampos y Mario Ramón Franco Martínez. También figuran en la nómina de accionistas de Bonanza, los hermanos Bernardo Chávez y Zunilda Chávez Cristaldo, quienes formaron parte de una sociedad anterior a Bonanza, HBO Casa Cambiaria, que fue vendida a los actuales dueños, pero llamativamente los hermanos Chávez Cristaldo nunca reclamaron sus derechos como accionistas de la casa de cambios.
La casa matriz de Bonanza Cambios está asentada en un moderno edificio en el centro de Ciudad del Este. Además cuenta con siete agencias y sucursales en varias cabeceras departamentales del país y sus activos superan los G. 5.700 millones.
Desde el BCP, se cuestionó la decisión de la Corte, ya que deja un mal precedente para el sistema financiero y afecta la facultad del órgano regulador. Pese a la decepción, la entidad acatará la decisión, pero se verán otros mecanismos y acciones que se puedan aplicar a la empresa, y no descartan una nueva inspección.