El Senado solicitó al BCP un informe detallado del resultado de la inspección de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental. A través de estas entidades, empresas ficticias de Ciudad del Este enviaron millones de dólares al exterior para el supuesto pago a proveedores de mercaderías.
También pidió el resultado de la verificación de la casa de cambios Forex, sucursal que funciona en la capital del Alto Paraná, y que habría remesado los dólares a través de las firmas de portafolio.
Todo se originó en noviembre del año pasado, cuando una mujer denunció ante el Banco Central a Forex por supuesto lavado, evasión de impuesto y producción y uso de documento de contenido falso.
La denuncia obligó a la Superintendencia de Bancos a enviar inspectores a Forex, en donde se encontraron graves irregularidades, según un informe preliminar.
La inspección de la casa de cambios permitió confirmar que los dólares eran enviados a través de los bancos Sudameris, BBVA, Continental y Regional, durante los años 2010 y 2011. Las operaciones no fueron reportadas a Seprelad, sino solo luego de la denuncia que presentó la mujer, quien también recurrió, en diciembre del año pasado, a la Fiscalía de Ciudad del Este.
La causa penal está actualmente a cargo del fiscal Marcelo García de Zúñiga.
Las entidades del sistema financiero tienen la obligación legal de reportar las operaciones sospechosas.
Los bancos tienen un oficial de cumplimiento, cuya figura fue creada precisamente en la ley de lucha contra el lavado.
Además, los entes están obligados a conocer el “perfil del cliente”, sobre todo cuando son de frontera, como en este caso.
En Asunción
El fiscal René Fernández tiene a su cargo la investigación penal en Asunción, que se abrió con base en una denuncia de Seprelad contra la empresa ficticias Strong.
El informe refiere que Strong envió, entre los años 2010 y 2011, más de 267 millones de dólares al exterior. Sin embargo, solo importó por 942.000 dólares.
El fiscal Fernández confirmó a nuestro diario que la investigación fue ampliada contra otras firmas de portafolios, sobre las cuales pidió informes a Aduanas y Tributación. Ya cuenta con más informes de Seprelad.
El agente del Ministerio Público también ya tiene el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos.
Inspección
El superintendente de Bancos, Nelson Valiente, luego de ocho meses de la inspección de los bancos y Forex, aún no ha dado a conocer el informe final.
Valiente había manifestado en declaraciones a la prensa que si existen elementos contra las entidades financieras tiene que hacer una denuncia ante el directorio del BCP y solicitar la apertura de un sumario.
Creador
El contador Felipe Ramón Duarte aparece como creador de las empresas ficticias, a través de la consultora Manager. El informe de Seprelad también comprometería a Ramón Duarte.