CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Reyes sorprendió a todos al revelar su participación en el ilícito.
La mujer, si bien declaró en sede fiscal, nunca lo hizo tan detalladamente.
Ante los jueces Norma Girala, Haydeé Barboza y Mirta Aguayo, dijo que ella misma propuso la creación de la casa de cambios y citó a importantes tiendas comerciales locales como clientes de la organización criminal, pero no reveló detalles de esas supuestas transacciones.
En este punto, su abogado Rolando Cáceres dijo que ya dio los nombres de las empresas al Ministerio Público, pero nunca se investigó a las firmas. La fiscala Juliana Giménez, sin embargo, dijo que la mujer nunca citó a empresas esteñas.
“Soy parte de esa asociación criminal. Yo soy la que propuse la creación de la casa de cambios Forex a Felipe (Duarte), yo trabajaba con él desde el 2008, aproximadamente. Yo puse mi plata en el lugar porque había ganado con las transferencias con Felipe desde antes de la creación de la casa de cambios. Conseguí que Gustavo Céspedes nos dé la franquicia de su casa de cambios Forex Paraguay y logré que Felipe y Tai Wu Tung firmen. Tai Wu Tung era mi pareja sentimental. El dinero que se manejaba allí adentro era mío”, refirió Reyes al tribunal.
La mujer reconoció igualmente que Forex se dedicaba a captar el dinero y enviaban ilegalmente hasta 1 millón de dólares por día al exterior, utilizando las empresas llamadas de “maletín”, con ayuda de funcionarios de varios bancos de CDE.
La fiscala Juliana Giménez afirma que Nélida Reyes figura en los documentos como funcionaria de la casa de cambios, inscripta con un salario mínimo en IPS. Asimismo, aseguró que la mujer reveló que desde el 2008 había trabajado con Felipe Ramón Duarte (prófugo) en transferencia y que fue entonces que ganó US$ 400.000 y planteó a Duarte habilitar la casa de cambios para operar sin mayores problemas.
Este es el primer juicio oral en torno al sonado caso y son juzgados Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, entre otros hechos punibles.
Hay otros 19 imputados por la creación de la empresa de “maletín”, además de 18 funcionarios implicados por conductas negligentes. A su vez, otras 40 personas están en la mira fiscal.
Nexo con narcotráfico
Gregorio Mayor, interventor de la Superintendencia de Bancos, declaró también ayer en el juicio oral y público que la casa de cambios Forex lavaba dinero y tenía vínculos con el narcotráfico. Esto es así porque Gilberto Ramón Caballero, propietario de la sucursal de Salto del Guairá, resultó condenado a 29 años de cárcel por el sonado caso de tráfico de cocaína “Águila Negra”. El testigo indicó que en el 2011 se desempeñaba como jefe de control de cumplimiento de leyes antilavado.