Analizados y sistematizados los documentos incautados de oficinas contables y numerosas empresas por fiscales de delitos económicos, los investigadores encontraron facturas clonadas por un total inicial de 1,2 billones de guaraníes.
Así lo indican informes preliminares conocidos en la víspera en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, en donde se procesan los papeles hallados en estudios contables y empresas diversas que fueron allanados la semana pasada.
Entre los presuntos implicados en esas operaciones, tipificadas como producción de documentos de contenido falso y falsificación de documentos, entre otros, se encuentran varios grandes proveedores del Estado cuyas contabilidades ahora son objeto de peritajes por parte de investigadores de la UDEA.
Según los primeros trascendidos, entre las empresas también se encuentran factorías de confecciones y supermercados. Una de las firmas presuntamente implicadas es la firma Fernandito Comercial.
También figuran como supuestas implicadas las firmas El Supremo, La Barba, Grupo Solalinde, Grupo Géminis y VAC, entre otras. Las dos últimas empresas, que figuran a nombre de Virgilio Aguilar, son grandes proveedoras del Estado, especialmente de uniformes para las Fuerzas Armadas y la Policía. Ganaron todas las licitaciones durante el gobierno anterior, incluso ahora, dijeron las fuentes. Con respecto a las otras empresas, la Fiscalía solicitó informes para saber quienes son sus accionistas.
Los primeros allanamientos se realizaron hace más de un par de meses ante una denuncia de la Subsecretaría de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda en diversos estudios contables, tiendas, locales de comidas rápidas y comercios de Asunción y del departamento Central.
En esos procedimientos participaron 17 fiscales de delitos económicos y anticorrupción así como representantes penales del Ministerio Público que posteriormente trabajaron en seguimientos e imputaciones de responsables de las ilicitudes detectadas.
La semana pasada otra legión de fiscales de la UDEA allanaron más de una decena de oficinas contables, empresas y locales de proveedores estatales ante una nueva denuncia promovida por la SET sobre clonación de facturas. En el marco de estas últimas intervenciones, los fiscales detectaron operaciones sospechosas que supuestamente sirvieron para perpetrar delitos tipificados como producción y uso de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal.
Estudian imputaciones
Al tiempo de analizar las documentaciones incautadas, los fiscales analizan imputaciones y solicitudes de detención para los responsables de las supuestas clonaciones.
Las pesquisas y diligencias se realizan bajo un alto hermetismo, lo que no permite revelar nombres de personas o empresarios que estarían implicados en los hechos investigados.
Según fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, las investigaciones obligan a los fiscales y sus asistentes a multiplicar sus tareas hasta fuera de los horarios normales de trabajo.