El magistrado Insaurralde ahora debe resolver si hace o no lugar al pedido fiscal.
Según el Ministerio Público, las empresas Strong, American, MH Electrónica, Muñe, Manhattan, Braex Import Export, Mega Tech, Mart-Gon, entre otras, habrían sido creadas por Duarte a través de su firma Manager Consultoría, donde se presume se elaboraban todas las documentaciones necesarias para la constitución de las firmas comerciales, como así también el diseño de las facturas proformas que eran utilizadas ante los bancos para llevar a cabo las remesas al exterior, también el manejo de la contabilidad de las empresas, donde se fabricaban los documentos tributarios.
Se sospecha que esta actividad de ingeniería en la elaboración de facturas era efectuada mediante la casa de cambios Forex, en donde a través de las empresas citadas o directamente con los clientes se realizaban operaciones de arbitraje –compra de dólares– y a su vez las sumas resultantes de esa operaciones eran remesadas al exterior, previo depósito en cuenta corriente de las firmas señaladas, enviadas luego en concepto de pago a proveedores.
Como Forex no estaba autorizada por ley a realizar las transferencias de divisas al extranjero, estas eran remesadas mediante la utilización de las empresas ficticias y sus respectivas cuentas bancarias. “Se presume que a través de esta casa de cambio se captaba a los clientes que no tenían forma de transferir su dinero o no querían ser identificados. Entonces, se les habría facilitado los medios para realizar dicha operación en el sistema financiero”, enfatiza una parte de la imputación.
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La denuncia penal fue realizada por una mujer en diciembre de 2011, contra la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este.
La casa de cambios usaba a las empresas ficticias para enviar, en el 2011, más de 370 millones de dólares al exterior para el pago a supuestos proveedores de mercaderías. El hecho derivó en una inspección de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental. La Superintendencia de Bancos del BCP, concluyó que las entidades violaron leyes y normas antilavado.
Sumario a bancos
En octubre del año pasado, los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay ordenaron sumario a los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
El juez sumariante es el abogado Edsel González, quien dilata su conclusión.
El superintendente de Bancos denunció que las cuatro entidades citadas más arriba incumplieron leyes y normas para prevenir el lavado de dinero. Las entidades no tomaron la debida diligencia con respecto a sus clientes. Tampoco se interesaron en saber el origen y el destino del dinero depositado por las firmas ficticias a nombre de terceros. No reportaron operaciones sospechosas a Seprelad.