Investigación fiscal por lavado de US$ 500 millones está estancada

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional).La investigación del megaesquema Forex, empleado para remesar al exterior más de 500 millones de dólares, se inició en el 2011. En diciembre de 2012 la fiscalía, tras conformar un equipo de investigadores, imputó en rebeldía a 10 personas. Luego, en diciembre de 2013, procesó a otras 12 personas y pidió la prisión de todas ellas.

Según la pesquisa, el mentor del esquema de lavado de dinero es Felipe Ramón Duarte, quien junto con su grupo creó firmas ficticias como Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Export, American, Ninfaplus, Mart-Gony, entre otras, para ocultar el origen del dinero remitido al exterior y la identidad de las personas.
Para facilitar las transacciones o remesas al extranjero, habilitaron cuentas corrientes en los bancos de Ciudad de Este y agencias de Hernandarias, tales como Sudameris, BBVA, Regional, Continental.

El abogado Rolando Cáceres, representante de la denunciante del megaesquema Forex, criticó duramente el proceso investigativo. Afirmó incluso que en la fiscalía se están creando nuevos ricos con la causa.

Explicó que Sady Caríssimo, quien es una de las principales implicadas, reveló nombres y apellidos de empleados de bancos que recibían coima de ella, en su declaración ante la fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público jamás llamó a declarar ni siquiera como testificales a los funcionarios. “Esto quiere decir que hay un acuerdo de los que dirigen la investigación, especialmente la fiscala Juliana Giménez y el fiscal adjunto Alejo Vera, para que esto no se lleve a cabo. Se están formando nuevos ricos con el caso. Es más, la causa está caratulada como Forex y nunca se le llamó a declarar al director de Forex, quiere decir que hay favores de por medio y esos favores no son gratis”, sentenció Cáceres.

Dijo además que su cliente es amenazada de muerte con frecuencia, por medio de llamadas telefónicas e incluso fue seguida en varias ocasiones, pero que no pidieron protección por falta de recurso. “Por más que sea por orden judicial tiene sus gastos y se puede dar vuelta si no tenés las condiciones de solventar esos gastos y la denunciante no tiene esos recursos económicos”, dijo.

Los fiscales investigadores sostienen que todos los datos que forman parte de la carpeta de investigación deben ser corroborados y que depende de la pericia contable que servirá para esclarecer varias cuestiones.

La investigación está estancada desde hace dos meses, justamente esperando que se resuelva la realización o no de una pericia contable que sería determinante para la pesquisa. Se tiene que expedir la cámara.

El caso está actualmente a cargo del fiscal Carlos Giménez, por la recusación contra Juliana Giménez.

Solo tres de los 22 indiciados están sometidos al proceso y son Sady Caríssimo, Nilsa Romero de Duarte y Alcides Ramón González Bazán. Las dos primeras fueron detenidas y el último se entregó.

En tanto siguen prófugos Felipe Ramón Duarte Villalba, Tai Wu Tung, Zulma Catalina Duarte Villalba, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blásida Myrian Álvarez Gallardo, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Valdir Tenutti, Cristian Larroza, Juan Rolón Servián, Durga Prasssad Bhanwarl, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Giménez Alvarenga, Édgar Candia González, Ángel Ignacio Núñez, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira, Alberto Enrique Da Silva Bartels. El proceso es por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.