Llamativamente, el sumario a Forex (presidido por Gustavo Céspedes) y sus directores no concluye aún, pese a que comenzó hace varios meses.
Según fuentes, el juez sumariante, Edsel González, tendría muy buena relación con algunos abogados que tomaron intervención en el caso. Esta sería una de las principales causas de la dilación, en la que además los defensores habrían presentado todo tipo de chicanas.
En la resolución por la cual González abrió el sumario, se mencionó que en la inspección puntual de la entidad Forex SA, sucursal Shopping Internacional de Ciudad del Este, se reunieron elementos para sostener que en el local se desarrollaba el siguiente operativo: a) se recaudaba dinero en efectivo, y b) luego se presentaban las documentaciones necesarias para transferir ese dinero al exterior a través de ciertos bancos de plaza.
“Los elementos presuncionales precisos, graves y concordantes reunidos por el área verificadora demuestran que la susodicha operativa tenía lugar al margen de la contabilidad de la entidad cambiaria”, se apuntó en la apertura del sumario.
Por otro lado, en el marco de la inspección puntual se relevaron elementos indiciarios suficientes como para sostener, con razonable grado de certeza, que la sucursal habilitada en el Shopping Internacional de CDE era en puridad un local franquiciado. El locador Felipe Ramón Duarte Villalba y el supuesto gerente de sucursal, Tai Wu Tung, habrían obtenido una franquicia solapada para habilitar un local y operar bajo la denominación de Forex Paraguay en el referido shopping.
Entre los elementos incautados por el Ministerio Público en el marco del allanamiento a la sucursal de Forex, en diciembre de 2011, se encontraron documentaciones alusivas a transferencias de dinero al exterior canalizadas a través de bancos de plaza.
Estos documentos –en conjunto con las circunstancias indiciarias enunciadas por el área verificadora en sus informes– permiten divisar una conexión entre la entidad Forex Paraguaya sucursal Ciudad del Este y operaciones habituales de transferencias de divisas.
Entre las circunstancias indiciarias resaltan el vínculo entre Tai Wu Tung y Nélida Reyes con empresas que realizan transferencias al exterior; el caso del señor Óscar Vicente Céspedes Fernández; las vinculaciones de las señora Said Caríssimo, accionista y presidenta de la firma Strong con Forex, y el hecho de que Felipe Ramón Duarte Villalba, vinculado a Strong y otras firmas que realizan habitualmente transferencias de dinero al exterior, sea a la vez el locador de la sucursal de la mencionada casa de cambios, entre otros.
En el caso vinculado a Forex, el Banco Central sancionó con una amonestación pública a los bancos Sudameris, Regional y BBVA. Continental fue apercibido por violación de normas antilavado.
Prófugo de la justicia
Tai Wu Tung, exgerente de la sucursal de Forex de Ciudad del Este, está imputado por lavado de dinero. El escándalo salpicó a la casa central y a sus directores, que habrían incumplido disposiciones legales, hecho por el cual el BCP abrió sumario.
La sucursal de Ciudad del Este, según los indicios, habría violado la ley para su funcionamiento.
Tung se encuentra prófugo de la justicia. La casa de cambios en la cual era gerente habría sido utilizada por terceros para el envío de dólares a través de los cuatro bancos sancionados.