La casa de cambios Forex, según la acusación de la fiscalía, recibía dinero proveniente de actividades ilícitas y los cuatro bancos se usaban para el envío de dinero al exterior sin informar a las entidades de control en Paraguay. Además de Felipe Ramón Duarte (con prisión domiciliaria) figuran en el esquema Sady Caríssimo (como representante de la firma ficticia Strong SA, ahora imputada) y el ciudadano chino Tai Wu Tung, prófugo de la justicia. Hay otros varios procesados.

El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de estos cuatro bancos. La investigación está a cargo de varios fiscales quienes confirmaron que los procesos siguen abiertos.