140. En conexión con sus esfuerzos de promover el deporte del fútbol en Sudamérica, la CONMEBOL organizó y financió una variedad de torneos futbolísticos internacionales como vitrina de sus mejores equipos. Entre otros torneos, la CONMEBOL organizó la Copa Libertadores, un torneo anual con la participación de los equipos masculinos de los principales clubes. La primera edición de la Copa Libertadores fue llevada a cabo en 1960 con siete equipos. En las siguientes décadas, el torneo evolucionó para convertirse en una importante competición con 38 equipos de aproximadamente 10 países.
141. A medida que el torneo se desarrolló y ganó popularidad, la CONMEBOL entró en contratos con compañías de marketing deportivo para comercializar los derechos de marketing del torneo. Los derechos de marketing vendidos por la CONMEBOL en conexión con la Copa Libertadores incluyeron una variedad de derechos de emisión, derechos de patrocinio y, desde 1997, derechos de denominación. En 1998, Toyota, Inc. (“Toyota”) se convirtió en el primer sponsor con derecho a denominación del torneo, una posición que mantuvo hasta 2007, período durante el cual el torneo fue conocido como “Copa Toyota Libertadores”. El Grupo Santander (“Santander”) fue el sponsor con derecho a denominación desde 2008 hasta 2012, período durante el cual el torneo fue conocido como “Copa Santander Libertadores”. Bridgestone Corporation (“Bridgestone”) fue el sponsor con derecho a denominación desde 2013 hasta el presente, período durante el cual el torneo fue conocido como “Copa Bridgestone Libertadores”.
142. Las emisiones televisivas de la Copa Libertadores alcanzaron millones de televidentes en mercados alrededor del globo, incluyendo Estados Unidos. De acuerdo con la CONMEBOL, la Copa Libertadores estuvo entre los eventos deportivos más vistos del mundo. El torneo fue televisado en más de 135 países y, en 2009 y 2010, congregó a más de mil millones de televidentes. Estados Unidos representó el 16% de la audiencia en 2010, solo detrás de Brasil, México y Argentina.
143. A la par que crecía la popularidad de la Copa Libertadores, también lo hacía el valor de los derechos de patrocinio del torneo vendidos por la CONMEBOL. Estados Unidos fue un importante y lucrativo mercado para la comercialización de estos derechos.
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144. Comenzando en o alrededor de 1996 y continuando a partir de entonces, el co-conspirador #5 (NdT: Zorana Danis) –operando a través de la Sports Marketing Company A (NdT: International Soccer Marketing), una compañía de marketing deportivo con base en Jersey que el co-conspirador #5 fundó y tiene en propiedad– fue el agente exclusivo de marketing para los derechos de patrocinio globales de la Copa Libertadores. Como agente de marketing, el co-conspirador #5 identificó potenciales sponsors y negoció contratos para la comercialización de los derechos de patrocinio del torneo, incluyendo un gran negocio internacional basado con oficinas en Estados Unidos, todo a cambio de comisiones.
145. El o alrededor del 15 de agosto de 1997, la CONMEBOL, la Sports Marketing Company A y una agencia de marketing japonesa (la “Japanese Marketing Agency”) actuando en nombre de Toyota entraron en un contrato en virtud del cual Toyota se convirtió en el primer sponsor con derecho a denominación de la Copa Libertadores, para las ediciones de 1998, 1999 y 2000 del torneo. El contrato fue firmado por el co-conspirador #5 en nombre de la Sports Marketing Company A y como agente de marketing exclusivo de la CONMEBOL; el acusado NICOLÁS LEOZ y el co-conspirador #8 (NdT: Eduardo De Luca) en nombre de la CONMEBOL; y un representante de la Japanese Marketing Agency, por Toyota. Toyota subsecuentemente contrató con las mismas partes por derechos de denominación para las ediciones de 2001 a 2007 del torneo. En total, Toyota pagó a la CONMEBOL más de US$ 35 millones por los derechos de denominación de la Copa Libertadores desde 1998 hasta 2007.
146. El o alrededor del 27 de septiembre de 2007, la CONMEBOL, la Sports Marketing Company A y Santander entraron en un contrato de US$ 40 millones en virtud del cual Santander se convirtió en el sponsor con derecho a denominación de la Copa Libertadores desde la edición de 2008 hasta la de 2012, a un costo de US$ 8 millones por edición. El contrato fue firmado por el co-conspirador #5, en nombre de la Sports Marketing Company A y como agente exclusivo de marketing de la CONMEBOL; el acusado NICOLÁS LEOZ y el co-conspirador #8, entre otros miembros del comité ejecutivo de la CONMEBOL, en nombre de la CONMEBOL; y representantes de Santander y de una compañía chilena que actuó como intermediaria en nombre de Santander.
147. El o alrededor del 19 de octubre de 2012, la CONMEBOL, la Sports Marketing Company A, y Bridgestone entraron en un contrato de US$ 57 millones en virtud del cual Bridgestone se convirtió en el sponsor con derecho a denominación de la Copa Libertadores para las ediciones de 2013 a 2017. Los signatarios del contrato fueron el co-conspirador #5, en nombre de la Sports Marketing Company A y como agente exclusivo de marketing de la CONMEBOL; el acusado NICOLÁS LEOZ en nombre de la CONMEBOL; y representantes de Bridgestone y una titular de derechos intermediaria en nombre de Bridgestone.
148. El o alrededor del 17 de marzo de 2000, una entidad afiliada a la Sports Marketing Company A (la “Sports Marketing Company A Affiliate”), cuya identidad es conocida por el Gran Jurado (NdT: ?), la CONMEBOL y el co-conspirador #5 entraron en un contrato de US$ 56,1 millones en virtud del cual, entre otras cosas, la Sports Marketing Company A Affiliate adquirió los derechos de patrocinio de la Copa Libertadores, excluyendo los derechos de denominación, por todas las ediciones del torneo desde 2001 hasta 2007, y la CONMEBOL designó, y la afiliada concordó con la designación, al co-conspirador #5 como agente de marketing exclusivo para los derechos de patrocinio del torneo. El contrato fue firmado por el co-conspirador #5, un representante de la Sports Marketing Company A Affiliate, y, en nombre de la CONMEBOL, por el acusado NICOLÁS LEOZ y el co-conspirador #8. El contrato fue renovado en o alrededor de 2007 y nuevamente en o alrededor de 2012.
149. Desde o alrededor de principios de la década del 2000, el acusado NICOLÁS LEOZ en distintos momentos solicitó pagos de sobornos y dádivas al co-conspirador #5 a cambio de su apoyo, como presidente de la CONMEBOL y miembro de su comité ejecutivo, al co-conspirador #5 como agente exclusivo de marketing para los derechos de patrocinio de la Copa Libertadores. LEOZ especificó varios medios para que el co-conspirador #5 hiciera los pagos, incluyendo pagos directos a cuentas bancarias controladas por LEOZ, desvío de fondos debidos a la CONMEBOL a cuentas bancarias personales de LEOZ, y transferencias de pagos extracontractuales a una cuenta bancaria de la CONMEBOL.
150. El acusado NICOLÁS LEOZ también concibió medios para ocultar la naturaleza de los pagos de sobornos. Por ejemplo, en o alrededor de 2010, LEOZ, a través de un asistente, indicó al co-conspirador #5 que girara un pago a la cuenta personal de LEOZ en el Banco do Brasil y que hiciera referencia a un contrato de consultoría simulado como la base de la transferencia. La referencia al contrato de consultoría fue diseñada para hacer que el pago del soborno a LEOZ, que finalmente no se envió, pareciera legítimo y, entre otras cosas, se evadieran de esa manera controles antilavado de dinero de instituciones financieras.
151. El co-conspirador #5 acordó realizar y realizó pagos de sobornos a LEOZ. Entre otras cosas, el propósito de los pagos fue obtener y/o retener, para la Sports Marketing Company A y la Sports Marketing Company A Affiliate, contratos por los derechos de patrocinio asociados con la Copa Libertadores, la capacidad de comercializar esos derechos y el potencial de asegurar contratos de patrocinio de torneos adicionales de la CONMEBOL.
152. En o alrededor y entre febrero y mayo de 2006, el acusado NICOLÁS LEOZ indicó al co-conspirador #5 que enviara más de US$ 2 millones debidos a la CONMEBOL en virtud del contrato de la CONMEBOL con la Sports Marketing Company A Affiliate a cuentas bancarias personales de LEOZ en Suiza y Paraguay. El co-conspirador #5 utilizó servicios electrónicos de Estados Unidos para comunicarse por email y por teléfono para coordinar la transferencia de fondos desde la cuenta de la Sports Marketing Company A Affiliate a cuentas de LEOZ.
153. De tanto en tanto en o alrededor de 2008, el acusado NICOLÁS LEOZ indicó al co-conspirador #5 que hiciera pagos por encima y más allá de los que debía por contrato a una cuenta bancaria de la CONMEBOL en Paraguay. El co-conspirador #5 utilizó servicios electrónicos de Estados Unidos para realizar los pagos y para comunicarse con funcionarios bancarios y otros con el fin de facilitar los pagos.
154. También en o alrededor de 2008, después de que la Sports Marketing Company A, la CONMEBOL y Santander entraran en el contrato de US$ 40 millones de sponsor con derecho a denominación que se describe arriba, el co-conspirador #8 solicitó pagos de sobornos y dádivas al co-conspirador #5 en un monto de US$ 400.000 por año. El co-conspirador #5 aceptó pagar sobornos y dádivas al co-conspirador #8 periódicamente hasta 2012, a través de dos compañías controladas por el co-conspirador #8, las identidades de las cuales son conocidas por el Gran Jurado.
155. El acusado NICOLÁS LEOZ, directamente o a través de asistentes personales, frecuentemente utilizó servicios electrónicos de Estados Unidos para comunicarse por email en relación con el esquema criminal y a los efectos de transferir pagos legítimos e ilegítimos en relación con el esquema.
arivarola@abc.com.py