La Cámara Baja analizaría en su sesión ordinaria del miércoles, el proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas al terrorismo. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja había acordado inicialmente solicitar una sesión extraordinaria para mañana. Sin embargo, el órgano dejará en manos de la mesa directiva que se reúne hoy, que defina su estudio.
La semana pasada, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación se reunieron para sacar un dictamen en conjunto. En esa reunión participaron varias autoridades que luchan contra el lavado de dinero en nuestro país. De la reunión también participó el vicepresidente Hugo Velázquez.
El ministro Carlos Arregui, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), explicó que si Paraguay no aprueba la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se tendrán resultados nefastos para el país en cuanto a inversión, economía e imagen internacional, por lo que consideró fundamental aprobar el paquete de normas antilavado.
Mencionó que existen dos aspectos a ser evaluados, el primero de tipo normativo sobre cumplimiento de leyes y el otro, guarda relación a la eficiencia de esas leyes, es decir, tipos de condenas aplicadas, esfuerzos para cumplir los estándares internacionales, entre otros.
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Agregó que se toma en cuenta los esfuerzos del país para combatir tres flagelos principales: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según mencionó al término de la reunión con los diputados y las autoridades involucradas.
Evaluación
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) remitió 40 recomendaciones al Paraguay para superar su evaluación, que iniciará en enero de 2020. El Ejecutivo tradujo estas recomendaciones en 12 proyectos de leyes duramente cuestionados por opositores y empresarios. El más temido es la eliminación de la prejudicialidad. Nuestro país ya estuvo en la “Lista Gris” de 2008 a 2012.
El organismo pide que se aprueben varias leyes. El plazo concluye en diciembre y desde el año entrante iniciará la evaluación. Paraguay ya fue sancionado del 2008 al 2012. Los proyectos que pretenden ser analizados este miércoles forman parte del paquete de 12 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
Canje de acciones
La Cámara Baja, la semana pasada, modificó la versión de Senadores y estableció ampliar el plazo al 10 de diciembre para iniciar el trámite de canje de las acciones al portador a nominativas en un 100%. Los diputados modificaron la versión de Senadores en la que se planteaba que ante el incumplimiento que tengan acciones al portador la sociedad inicie tramites judiciales buscando la pérdida de validez de eficacia de la acción no canjeada. La Cámara de Senadores analizará si se ratifica o acepta los cambios de la Cámara de Diputados.