La Fiscalía Federal (MPF) en Río de Janeiro, formuló una imputación contra Darío Messer, Marco Antonio Cursini y los abogados Antonio Figueiredo Basto y Luis Gustavo Flores por evadir divisas. Según el acta de imputación de la Fiscalía del vecino país, estos promovieron la salida irregular de Brasil de al menos US$ 6 millones entre 2008 y 2017, según recoge el portal de noticias Brasil 247.
Conforme se desprende de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, estos movimientos de dinero se realizaron sin la autorización legal a través de transferencias bancarias de diferentes cuentas a la compañía offshore Big Pluto Universal SA.
Según el anuncio de la Fiscalía del vecino país, los actos de evasión fueron realizados por los socios de Messer, Figuereido Basto y Flores. Entre diciembre de 2008 y octubre de 2012, en coautoría con Marco Antonio Cursini, estos hombres sacaron del Brasil un total equivalente de US$ 2.528.212.
“Las operaciones ocurrieron sin autorización legal, por medio de la realización de 32 operaciones como dólar-cabo”, señala el relatorio del Ministerio Público Federal brasileño.
Las operaciones también incluyeron envíos con francos suizos y euros.
Según los investigadores, son cerca de 35 actos de evasión de divisas, por medio de transferencias bancarias provenientes de diversas cuentas, con diferentes titulares, a cuentas en bancos en el exterior. Para realizar los envíos se utilizaba la ya señalada empresa offshore Big Pluto Universal SA.
Darío Messer tuvo participación en al menos siete de las transferencias, según la denuncia penal.
La segunda parte del esquema de evasión tuvo lugar entre 2016 y 2017. En esa época, Figuereido Basto y Flores vendieron dólares a contrapartes que luego enviaron ilegalmente al extranjero, en una operativa conocida como dólar cabo invertido.
Durante esos dos años, el esquema del que formaba parte Messer consiguió enviar al extranjero cerca de US$ 3,5 millones, de acuerdo a lo que señalan los fiscales brasileños.
Figuereido Basto y Flores también son denunciados por poseer en cuentas en el extranjero sin comunicar la existencia de las mismas a las autoridades brasileñas competentes, algo que es obligatorio para casos como este.
Otro frente para Darío Messer
Darío Messer –detenido en Brasil desde julio de 2019– está acusado de participar en esquemas de corrupción en los que el expresidente Horacio Cartes también es investigado.
Además del proceso en el que es investigado junto al expresidente Cartes, Messer es señalado de haber movido millonarios fondos provenientes de corrupción política de Brasil. En Paraguay también tiene una causa abierta.