Para el Banco Central del Paraguay (BCP) se refuerza la lucha contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los bancos destacan mejores prácticas contra la criminalidad organizada, mientras que los puntos flojos se relacionarían con la Fiscalía y la Justicia, que tienen numerosos casos congelados. El analista Amílcar Ferreira sostuvo que la aprobación de Paraguay por parte de Gafilat es “un espaldarazo” importante tras una extensa evaluación. Sin embargo, a pesar de este logro aún faltan fortalecer las instituciones para que no se dejen manejar por el crimen organizado o grupos de poder que podrían hacer que Paraguay ingrese a una “lista gris”, por falencias en el combate al lavado de dinero.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, también se refirió al resultado de la evaluación del Gafilat e indicó que el desafío todavía es enorme, considerando que son innumerables las mejoras que deben ser implementadas. No obstante, señaló que “el compromiso de Hacienda es seguir fortaleciendo el sistema y acompañando una mejora continua”.
Este proceso de evaluación al país duró casi 3 años, desde noviembre de 2019 a julio de 2022 cuando finalmente se dio a conocer el resultado. Algunos procesos fueron pospuestos como la visita “in situ” que se pasó en tres ocasiones debido a restricciones por pandemia. La evaluación abarcó 5 años, de 2015 a setiembre 2021 y tomó dos periodos (Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez). La anterior evaluación abarcó de 2003 al 2008, periodo en que no logramos aprobar el examen e ingresamos en la “lista gris” de países no cooperantes, de la que salimos en el 2012.