La investigación penal está a cargo del fiscal René Fernández.
El informe, según la denuncia de Seprelad, se originó a raíz de Reportes de Operaciones Sospechosas, remitidos por los bancos Sudameris Bank Saeca, Regional y BBVA Paraguaya, que señalaron que la empresa Strong realizó trasferencia de dinero en el exterior, en concepto de compras de mercaderías, que no concuerdan con las importaciones hechas en Aduanas.
El Banco Regional mencionó que no se pudo determinar el vínculo comercial entre la empresa Strong con sus clientes nacionales y extranjeros. También que los accionistas Sady Elizabeth Carísimo Báez (24 años) y Juan Gabriel Rolón Servián (29 años), son personas muy jóvenes y no han podido corroborar el origen de los fondos del capital accionario y de los fondos operativos de la referida empresa. Agregó que Felipe Ramón Duarte Villalba, propietario de la firma Manager SA, aparentemente es contador y asesor comercial de Strong.
El BBVA mencionó que a raíz de un reclamo de un cliente de Strong, en la sucursal de Ciudad del Este, el mismo solicitó aclaración sobre datos de una transferencia realizada por dicha empresa.
Strong, según la Dirección General de Registros Públicos, se constituyó el 11 de marzo de 2005 y se inscribió el 18 de abril del mismo año. Aparecen como fundadores Jorge Daniel Rodríguez y José Cisnero Herrero. En representación de este último actuaba Máximo Balbino Reija López, según un poder.
La firma tiene como domicilio legal Ciudad del Este y su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros, todo tipo de actividad relacionada a la compra-venta, almacenamiento, importación y exportación de chatarras, pudiendo igualmente comprar, vender, alquilar, permutar, comercializar, importar, exportar, financiar, producir cualquier fruto del país o del extranjero, ya sea vegetal, animal, mineral o industrial en cualquier estado de proyecto, producción, elaboración, manufacturación, comercialización que se encuentre, ya sea de o para cualquier persona física o jurídica del país o del extranjero; recibir o dar representaciones, comisiones, consignaciones de bienes muebles, semovientes o inmuebles, maquinarias, grupos o plantas industriales, pudiendo realizar la sociedad, cuantos más actos civiles, comerciales, industriales y financieros, fueran necesarios, para cumplir con sus fines.
El capital social quedó fijado en la suma de G. 2.000.000.000 y el capital integrado en G. 400.000.000, representado por 40 acciones de G. 10 millones cada una.
“Es importante mencionar que conforme a los documentos arrimados por las entidades bancarias correspondientes a los movimientos financieros de los últimos 5 años (2007, 2008, 2009, 2010 y 2011), la empresa solo ha operado efectivamente en los años 2010 y 2011.
Transferencia de divisas
La denuncia señala que conforme a los Swift arrimados por BBVA, Sudameris y Regional se pudo comprobar que Strong realizó a través de sus cuentas corrientes en dólares, transferencias de divisas para pagos de sus proveedores y respaldadas por facturas proformas, a los siguientes países: Argentina, China, Estados Unidos, Panamá, Chile, Canadá, Egipto, Corea del Sur, Dinamarca, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Líbano, Lieschetensteins, México, Perú, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán, Uruguay, Austria y Emiratos Árabes.
A modo de información complementaria, la mencionada firma a través de una nota ha manifestado al BBVA que la principal actividad de la empresa es la de pagos a los importadores y proveedores (internos y externos) que se realizan a través de convenios y contratos con los mismos, como así también la del pago de sus propias importaciones y pago a proveedores internos propios.
En el 2010 y 2011, a través de Sudameris, Strong transfirió US$ 185.409.977 y G. 803.484.976.496. Por medio del BBVA, en los mismos años, US$ 23.494.713 y G. 93.693.788.725 y a través del Banco Regional US$ 58.448.003 y G. 243.180.772.141.
La empresa, según Seprelad, recibió transferencias del exterior solamente a través del Banco Regional, en el 2011, que totalizan US$ 559.108 y G. 2.370.561.173.
Según registro de la Dirección General de Aduanas, la firma realizó importaciones por valor de US$ 942.401 durante los años 2010 y 2011.
Importó por US$ 942.401
Según la Dirección General de Aduanas, Strong SA realizó importaciones por valor de US$ 942.401 durante los años 2010 y 2011, de los siguientes productos: Tabacos para fumar en hebras, cajas de papel o cartón corrugado, ebolos, pistones para avioneta, teléfonos celulares, cámaras fotográficas y filmadores, tarjetas de memoria, una unidad de máquina para tatuar con sus accesorios, parlantes, juguetes con figuras de animales, pares de chales, bolsas para embalajes de CD, bolso tipo sacoleiros, repuestos para bolígrafos, anteojos de grado, reloj, pulsera de plástico, marcos para anteojos, gafas, anteojos de sol, partes de anteojos de sol, bisutería, revestimientos para suelo y alfombras para autos, partes de volantes, calzas, panty-medias, leotardos y medias, candados, cerradura, pincitas para cejas, antenas y reflectores, linternas recargables, naipe español, guatas, afeitadoras, triciclos, patines, coches de pedal y casco; rodilleras, coderas, patines para hielo, patines de ruedas, rollers, zapatilla de plásticos, estuches para notebook, vajilla de cerámica, maletas, etc.
Según el “Ranking de importadores, ordenado por FOB dólar, periodo 2010” publicados en la página Web de la DNA, la empresa Strong SA ocupó el puesto N° 1813 de entre 15.158 importadores, operando por un total de 292.078 dólares americanos y en el “Ranking de Importadores Año 2011“, la empresa Strong ocupó el puesto N° 1.422 de entre 15.706 importadores, por 650.322 dólares.
De acuerdo al “Ranking de Exportadores, ordenado por FOB dólar, periodo 2010”, publicado en la página web de la Dirección Nacional de Aduanas, Strong ocupó el puesto N° 688 de entre 981 exportadores, operando por un total de 39.550 dólares y en el “Ranking de Exportadores Año 2011”, la empresa ocupó el puesto número 393 de entre 1.041 exportadores; operó por US$ 446.683.
El esquema que se montó
De acuerdo con la denuncia investigada por el Ministerio Público, Ramón Duarte, en sociedad con el señor Tai Wu Tung, y a través de Forex Cambios SA, franquicia de Forex Paraguay SA de Gustavo Céspedes, “acopian” reales en la frontera y se los entregan a las empresas citadas, que emiten facturas de venta al contado, abonan el IVA correspondiente y justifican así ese dinero como ingresos provenientes de operaciones comerciales.
Con las respectivas declaraciones juradas impositivas, depositan los reales en bancos de plaza en Paraguay, los cambian a dólares y, por lo general, los transfieren al exterior supuestamente para el pago de proveedores, con lo cual se completa el círculo.
Los bancos
Los bancos, por ley, tienen la obligación de tomar precauciones para cerciorarse del origen lícito de los fondos depositados por sus clientes. Estos deben estar debidamente registrados, la entidad debe conocer su perfil y debe haber un seguimiento y un cruzamiento de datos por parte del gerente de riesgos y el oficial de cumplimiento.
Si completados esos procedimientos, la entidad encuentra que existen inconsistencias entre los montos depositados y el nivel real de operaciones del cliente, entonces el banco está obligado a hacer un reporte a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Investigaciones
Una causa penal ya se abrió en Ciudad del Este que actualmente está a cargo del fiscal Marcelo García de Zúñiga. La denuncia había realizado Nélida Reyes Ayala.
La causa primero quedó a cargo de Édgar Torales y el fiscal adjunto reasignó la carpeta al fiscal Humberto Rosetti, quien fue trasladado y reemplazado por García de Zuñiga.
La denuncia de Seprelad es indagada por el fiscal René Fernández, de Asunción.
Documentos prueban millonarios envíos
La firma Strong fue creada en el 2005, pero solo en los años 2010 y 2011 envió fuertes sumas de dinero al exterior, que totalizaron más de 267 millones de dólares. Sin embargo, en el mismo periodo importó por apenas US$ 942.000.
Durante los dos años, a través del Banco Sudameris remitió US$ 185.409.977 y G. 803.484.976.496; por medio del BBVA US$ 23.494.713 y G. 93.693.788.725; y a través del Banco Regional US$ 58.448.003 y G. 243.180.772.141..
Sin embargo, todas estas operaciones sospechosas solo salieron a luz luego de la denuncia que presentó Nélida Concepción Reyes Ayala, el 22 de diciembre de 2011, ante el fiscal Édgar Torales de Ciudad del Este. Antes radicó la denuncia ante la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
En su escrito ante la fiscalía, señaló que en varias oportunidades hizo remesas de dólares a través de la firma Forex del Paraguay. Agregó que en el mes de octubre del 2011 hubo demora en una remesa que envió y que fue a reclamar a Forex, en donde le aseguraron que la operación se hizo a través del BBVA de Ciudad del Este.
Reyes Ayala agregó que la casa de cambios estaría utilizando firmas fantasmas para remesar sumas millonarias al exterior, sin declarar a las entidades de control y que el dinero sería producto de la comercialización de estupefacientes, ya que uno de los hermanos del directivo de la empresa cayó con varios kilos de cocaína.
El 17 de febrero pasado, el ministro interino de Seprelad, Alejandro Dávalos Salomón, informó al fiscal Humberto Rosetti que los bancos no reportaron operaciones sospechosas con respecto a Forex y Tai Wu Tung.
Rosetti fue designado por el fiscal adjunto Ever Ovelar para impulsar la investigación penal que estaba a cargo del fiscal Torales. Rosetti solicitó una serie de informes a diferentes instituciones y dispuso pericias, entre las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público.
Denuncia
En la denuncia que presentó el ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, apuntó que el informe se originó a raíz de tres reportes de operaciones sospechas remitidos por los bancos Sudameris, Regional y BBVA.
¿Cuando los bancos reportaron las operaciones sospechosas realizadas por la firma Strong?. Al parecer luego de la denuncia hecha por la mujer, ya que en el escrito del titular de Seprelad, el informe del BBVA hace referencia al reclamo hecho por Nélida Reyes.
Además si las remesas de dinero se enviaron desde el 2010, ¿como se indagó antes este presunto lavado de dólares?
Estas y otras interrogantes tienen que tener repuestas con la investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Una por el fiscal René Fernández y la otra por García de Zúñiga de Ciudad del Este, que reemplazó a Rosetti en la unidad.
La Superintendencia de Bancos, dependiente del BCP, igualmente tiene abiertas las averiguaciones respecto a la responsabilidad de casas de cambios y los bancos, en las operaciones sospechosas hechas desde hace dos años.
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