De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, las empresas Strong, American, MH Electrónica, Muñe, Manhattan, Braex Import Export, Mega Tech, Mart-Gon, entre otras, habrían sido creadas por Duarte a través de su firma Manager Consultoría, donde se presume se elaboraban todas las documentaciones necesarias para la constitución de las firmas comerciales, así como el diseño de las facturas proformas que eran utilizadas ante los bancos para llevar a cabo las remesas al exterior, también el manejo de la contabilidad de las empresas donde se fabricaban los documentos tributarios.
La fiscalía cree que esta actividad de ingeniería en la elaboración de facturas era afectada mediante la casa de cambios Forex, en donde a través de las empresas citadas o directamente con los clientes se realizaban operaciones de arbitraje –compra de dólares– y a su vez las sumas resultantes de esas operaciones eran remesadas al exterior, previo depósito en cuenta corriente de las firmas señaladas, remesadas luego supuestamente en concepto de pago a proveedores.
Como Forex no estaba autorizada por ley a realizar las transferencias de divisas al extranjero, estas eran remesadas mediante la utilización de las empresas ficticias y sus respectivas cuentas bancarias. “Se presume que a través de esta casa de cambio se captaba a los clientes que no tenían forma de transferir su dinero o no querían ser identificados. Entonces, se les habría facilitado los medios para realizar dicha operación en el sistema financiero”, enfatiza una parte de la imputación del Ministerio Público que lleva la firma de varias fiscalas además de Giménez.
Los antecedentes revelan que el 2 de noviembre de 2011, una mujer denunció ante el Banco Central a la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, explotado por el chino Tai Wu Tung por presunto lavado de dólares y varios otros hechos punibles.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Luego, la mujer presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Ciudad del Este, que hizo un allanamiento e incautó varios documentos.