Los investigados y procesados son los exministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo y Rody Godoy, del Interior, Carlos y Rafael Filizzola, de Obras Públicas, Salyn Buzarquis, de Justicia y Trabajo, Lorena Segovia, de Educación, Luis Alberto Riart, y de Senavitat, Gerardo Rolón Pose. En todos los ministerios citados se detectaron faltantes de dinero, sobrefacturación en compras de insumos y otros hechos más, cuyas denuncias fueron a terminar en las diferentes Unidades Especializadas de Delitos Económicos del Ministerio Público.
El caso de Rafael Filizzola, quien está investigado por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, es el que está más avanzado y ya fue elevado a juicio oral y público. En este mismo expediente está imputado Carlos Filizzola, primo del primero y que le sucedió en el cargo de ministro del Interior. Asimismo, Rafael Filizzola tiene otro proceso por una licitación que ganó la empresa “Todo Verde” para reparar 24 comisarías del área metropolitana, pero se detectó que las mejoras no culminaron. Sin embargo, la empresa cobró el total del dinero, que asciende a G. 1.131.812.500.
Cuatro causas se abrieron en el Ministerio de Agricultura y Ganadería por millonarios desvíos y están imputados dos exministros de esta cartera: Enzo Cardozo y Rody Godoy. Hay carpetas fiscales que investigan un desvío de G. 120.000 millones de la Federación Nacional de Productores y Frutihortículas y otra en que hay un faltante de G. 600 millones para la compra de semillas, otra de G. 1.4000 millones que tenían como destino el fortalecimiento del sector frutihortícola y la última, en que se busca saber a dónde fueron a parar G. 3.664.000.000 que eran para la ejecución del Programa Nacional de Fomento Pecuario.
La exministra de Justicia y Trabajo Lorena Segovia está procesada por un perjuicio de G. 11.000 millones. Luis Alberto Riart, cuando era ministro de Educación, supuestamente cometió lesión de confianza por un valor de G. 14.045.123.400. En la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) se detectó un perjuicio de G. 700 millones bajo la administración de Gerardo Rolón Pose. También se detectó una irregularidad bajo la administración de Enrique Salyn Buzarquiz, al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por un valor de US$ 600.000.
Ahora se sumaron otros tres exministros del Ministerio de Industria y Comercio (MIC): Francisco Rivas, Ricardo Martín Heisecke Rivarola y Diego Manuel Zavala Serrati, imputados por lesión de confianza, que se detectó desde 2009 hasta 2013.