El ciudadano uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años y procesado en Estados Unidos, se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia y el Departamento de Justicia, que afirman que este era un blanqueador de dinero transnacional radicado en Paraguay.
Según el documento revelado hoy, Santoro era conocido por ser mano derecha del presunto narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en una acusación formal, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con un valor millonario desde Sudamérica a Europa.
La organización de Marset presuntamente trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros países.
“Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros, para luego hacer una transferencia internacional de los fondos mediante transferencias bancarias", indica la acusación.
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Santoro solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción, puntualiza la Fiscalía de EE.UU.
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Santoro se declaró culpable de lavado de dinero
Siempre de acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Santoro utilizó al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero, ocultando la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas.
“Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias", añade el documento.
Santoro y, presuntamente, Marset "amenazaron con violencia" para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
“Santoro blanqueó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos US$ 8 millones provenientes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro recibió un porcentaje del dinero ilícito que blanqueó“, señala otra parte de la acusación.
En enero de 2021, a Marset supuestamente se le adeudaban más de 17 millones de euros procedentes de un único envío de cocaína. "Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense", revela EE.UU.
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Antecedentes de Santoro en Paraguay
Federico Santoro era el encargado del ámbito financiero del esquema criminal y de narcotráfico que fue desmantelado en el megaoperativo antidrogas “A Ultranza”, durante el cual fue detenido en agosto del 2023.
La organización, en la que Santoro era administrador financiero, era liderada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El área de operación de Santoro era Alto Paraná.
Federico Ezequiel Santoro también estuvo vinculado al caso del avión iraní con una tripulación integrada por miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, considerada terrorista, que habría comprado una carga de cigarrillos de la tabacalera Tabesa, del expresidente Horacio Cartes, declarado significativamente corrupto por Estados Unidos y cuya tabacalera también fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Se presume que Santoro fue quien consiguió alojamiento y traslado a la tripulación del avión Iraní, hecho que fue denunciado por la exsenadora Desirée Masi, quien añadió que Santoro consiguió pasajes a Marset para huir del país.
Además, Santoro cuenta con antecedentes por trata de personas, ya que se descubrió que era el responsable de una agencia de turismo que funcionaba como “fachada”. Si bien Santoro fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal en Paraguay, este proceso penal fue suspendido para que pueda ser extraditado a Estados Unidos.
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Detenidos en “A Ultranza”
En Paraguay, el caso denominado “A Ultranza”, hay más de 50 imputados por hechos que van desde el tráfico internacional de drogas hasta el lavado de dinero y la asociación criminal. De estos investigados, hasta el momento 14 están acusados.
Una de las personas que cumple con prisión preventiva en Paraguay es María Virginia Araki, pareja de Santoro. Entre los acusados figuran el senador colorado cartista Erico Galeano y el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy.
Cumplen con la privación de libertad de forma preventiva el considerado líder paraguayo de la estructura narco Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, en la Prisión Militar de Viñas Cue; su hermano Conrado Ramón Insfrán Villar, así como Alberto Koube Ayala (51) y su hermana Fátima Irene Koube Ayala (42), miembros del grupo Tapyracuái S. A., como también el presunto narcopiloto Job Von Zastrow Masi (54) y el operador logístico del grupo Luis Fernando Sebriano González (48).
También están con prisión preventiva Liz Fabiola Taboada Gamarra (29), pareja del presunto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval; María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja de Alberto Koube, y Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi, nexo entre Sebastián Marset e Insfrán.
Igualmente están presos: Tadeo Moisés González Zárate (30), accionista de la firma Total Cars y del Grupo San Jorge SA; su hermano Alexis Vidal González Zárate (39) y la pareja de este, Irma Vergara (40), alias Menchy; José Enrique Gamarra Villalba (32), quien habría ocultado los bienes, y Diego José Cubas (33), supuesto piloto.
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Recompensa por información de Marset
En coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció este miércoles una recompensa de hasta US$ 2 millones en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset. Esta recompensa se suma a una recompensa de US$ 100.000 en Bolivia anunciada en 2023.
Erik S. Siebert, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), hicieron el anuncio.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están procesando el caso.
Cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluido su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de violencia, o sobre su paradero, debe comunicarse con la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov.