15 de diciembre de 2025
Federico Santoro
20/10/2025 04:00
Respondían a patrones distintos, pero operaban juntos para envíos de dinero
Las estructuras narcotraficantes mueven grandes cantidades de dinero obtenido, como ganancia por la venta de estupefacientes. Para ello se valen de operadores financieros, que actúan de forma a que no queden registros en el sistema bancario. Esta era la tarea del fallecido Óscar Daniel Cabreira Pinazo (48), investigado en Pavo Real Py II, y de Federico Ezequiel Santoro Vasallo (46), indagado en A Ultranza.
31/5/2025 04:00
Marset cayó en el radar de los EE.UU. por transferencia de Portugal a China
Una transferencia bancaria desde Portugal hasta una empresa en China fue la pista clave que llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a vincular al presunto narco uruguayo Sebastián Marset con el sistema financiero norteamericano. Esta maniobra incluyó el uso de empresas registradas en Asia y facturas falsas.
30/5/2025 14:00
Llamativa lentitud del JEM en pesquisa sobre “blanqueo” a Lorenzo Lezcano
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso en marzo último la apertura de una investigación al proceso por el cual el fiscal Lorenzo Lezcano terminó absuelto en el caso de supuesto mal desempeño de funciones. Fue ante su inacción en el marco de la operación Smart, en la cual ya aparecían en 2021 Sebastián Marset y Federico Santoro, según comprobó la entonces fiscala acusadora. Lo cierto es que hasta ahora no hay rastros de avance alguno del Jurado en esta nueva pesquisa que se inició a partir de revelaciones en los chats de Lalo Gomes.
28/5/2025 04:00
Fiscalía cajoneó denuncia del Senado contra fiscal que sabía sobre Santoro
El Ministerio Público no solo tuvo una llamativa actuación con Federico Ezequiel Santoro Vassallo, sino también con el fiscal Lorenzo Lezcano, quien tenía conocimiento desde el 1 de julio de 2022 de las conexiones del procesado confeso en EE.UU. con la estructura narco del prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera. Una denuncia del Senado contra Lezcano por frustración está cajoneada desde octubre de 2022.
27/5/2025 04:00
Tras A Ultranza, Santoro se encargó de recibir a tripulación de avión iraní
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, procesado confeso en EE.UU., se encargó de recibir a la tripulación del avión irani-venezolano vinculado a organizaciones terroristas, a través de la agencia Adshey. Fue luego de que en las investigaciones de A Ultranza y Smart, Santoro Vassallo ya apareciera como parte de la red del presunto narco Sebastián Marset. Estados Unidos ordenó el decomiso de la aeronave que arribó a Paraguay para llevar cigarrillos de Tabesa, mientras que la Fiscalía de nuestro país desestimó la denuncia por presunto terrorismo.