Aduanas cajonea investigación a empresa de ligados a Dalia López

La Dirección Nacional de Aduanas tiene paralizado desde hace casi tres años un expediente que hace referencia a irregularidades con el ingreso de un cargamento de máquinas tragamonedas que pertenecen a una empresa de personas ligadas a la prófuga Dalia López. El Estado podría sufrir una millonaria pérdida.

Ante la falta de acción de la DNA, el abogado Diego Tuma solicitó que se anule el caso sobre la firma Platinvm SA.
Ante la falta de acción de la DNA, el abogado Diego Tuma solicitó que se anule el caso sobre la firma Platinvm SA.

En 2018, la Dirección Nacional de Aduanas detectó una serie de irregularidades con respecto a una carga de tragamonedas que había ingresado a territorio paraguayo. Como responsable de la carga aparecía la firma Platinvm SA, propiedad de Danilo Gamba y Matheus Guitti Gamba.

Platinvm es además la firma encargada de la explotación un casino. Según informes comerciales a los que tuvo acceso ABC Color, Gamba aparece ligado a la empresa NB Entertainment SA, donde tenía como socio comercial al empresario brasileño Luiz Belotti Dos Santos.

Belotti Dos Santos fue investigado en su país por vínculos con el caso Lava Jato y es propietario del casino Il Palazzo, que promocionó la visita a Paraguay del exfutbolista brasileño Ronaldinho, evento en el que formó parte la prófuga Dalia López y que terminó revelando un esquema de falsificación de documentos de identidad y que todavía debe ser investigado.

Llamativa inacción

Como consecuencia de las irregularidades detectadas en el ingreso y la valoración de la carga de tragamonedas, la DNA abrió una investigó que quedó a cargo del Departamento de Control Posterior, cuya ficha es 18SFI000130C relacionada al Expediente DNA 19000128130b.

La causa quedó paralizada en la dirección a cargo de Lorenza Garay, comisionada en la institución desde 2018 y quien cumple además funciones de asesora del titular de la DNA, Julio Fernández.

Atendiendo a que la causa lleva 11 meses sin registrar movimiento alguno, el abogado Diego Tuma, representante legal de Platinvm solicitó la caducidad de los trámites administrativos. Esto podría representar una pérdida de más de G. 10.000 millones para el Estado paraguayo, en base a las facturas que habrían estado subvaloradas.

Millonarias transacciones

Las irregularidades detectadas surgieron luego de cruces de información con los bancos. En particular, se detectó que la firma investigada realizó remesas al exterior en concepto de pago a proveedores por más de US$ 1.500.000. Sin embargo; ante la Aduana solo se presentaron despachos por valor de US$ 200.000.

La investigación apuntaba a una subvaloración de cerca de US$ 1.300.000, cerca de G. 10.000 millones.

La documentación respecto al origen y adquisición de las máquinas tragamonedas con la que cuenta Aduanas podría demostrar la existencia de subvaluación y contrabando de máquinas de juego de azar, según fuentes de la institución.

En caso de que existan estas figuras, el caso debería ser remitido además al Ministerio Público y a la Secretaría Nacionald e Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

No aparece en Conajzar

Otro punto bastante llamativo es que, según la ley 1016 que regula la explotación de los juegos de azar, la concesión para la explotación de los juegos de azar de carácter nacional se realizará exclusivamente por licitación pública y es la Conajzar la que debe otorgar esos permisos.

Los datos de concesionarios que figuran oficialmente en el portal de Hacienda son del 06 de octubre del 2017. No figura la empresa Platinuvm S.A que es la que explota el Casino Vivant y la que se verá beneficiada si conceden la caducidad de la investigación y fiscalización de Aduanas sobre máquinas tragamonedas.

Un negocio sin control alguno

De acuerdo a datos oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas, entre 2017 y 2021 ingresaron a territorio paraguayo un total de 497.350 máquinas de juegos de azar identificadas con la nomenclatura 9504.30.00.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es, por ley, la encargada de fiscalizar y controlar dónde van a parar estas máquinas que invaden de manera clandestina zonas vulnerables en nuestro país.

La institución cuenta en su página web con el listado de empresas Concesionarias de los diferentes juegos, pero las informaciones disponibles en su página no han sido actualizadas desde el 2017.

Llama la atención que tampoco estén actualizadas las actuaciones ni resoluciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, tampoco hay un listado actualizado de los concesionarios a nivel país.

Desconocieron a quien fue su socio

El nombre de la firma Platinvm SA saltó a la luz pública ya en 2020, cuando ABC Color reveló que sus propietarios aparecían ligados a Luiz Belotti, involucrado en la venida del exfutbolista brasileño Ronaldinho e investigado por el caso Lava Jato en Brasil.

En ese entonces, los propietarios de la firma trataron de desligarse de quien fuera su socio, diciendo que ya no tenían vínculo alguno con el mismo y que no tenían relación con el casino Il Palazzo, propiedad de su compatriota.

Todo fue en una conferencia de prensa de la que formó parte también el abogado Diego Tuma.

Los informes comerciales, sin embargo, siguen dando cuenta de la existencia de esa relación.

ABC intentó acceder a la versión del titular de la Dirección Nacional de Aduanas, pero este no atendió las llamadas al número de celular con terminación 227.

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