Tras escándalo de FIFA-Gate, cerraron offshore salpicada... y abrieron otras

Luego de que se destapara el escándalo de corrupción del FIFA-Gate, desde Paraguay se ordenó el cierre de la empresa de portafolio “Ciffart Sports SA”. La offshore del grupo Vierci fue señalada por Estados Unidos como intermediaria para el pago de sobornos a dirigentes deportivos. Mientras pedían su cierre, ordenaron posteriormente la apertura de otras firmas de maletín

Yercaf Limited es la empresa de portafolio ligada al empresario Antonio J. Vierci que fue creada en las Islas Caimán, jurisdicción de laxa tributación.
Yercaf Limited es la empresa de portafolio ligada al empresario Antonio J. Vierci que fue creada en las Islas Caimán, jurisdicción de laxa tributación.ABC COLOR

De Ciffart Sport SA a Dividen Valley Ltd. El Grupo Vierci ordenó el cierre de una empresa de portafolio salpicada por el mayor escándalo de corrupción del fútbol mundial solo para abrir en paralelo otra.

Así lo revelan documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo, entre ellos ABC.

El destape del escándalo conocido como “FIFA-Gate”, que reveló el pago de millonarias coimas a dirigentes del fútbol mundial para la consecución de derechos de televisación, generó un maremoto de consecuencias.

Tan graves fueron las consecuencias, que el grupo Vierci, encabezado por el empresario Antonio Juan Bautista Vierci, decidió ordenar el cierre de una de sus empresas que mantuvo relaciones comerciales con firmas ligadas al esquema de sobornos: Ciffart Sport SA.

Intermediaria de sobornos

La firma de portafolio fue creada el 18 de abril de 2007 por el bufete Mossack Fonseca, centro del escándalo mundial conocido como “Papeles de Panamá”. La firma se encargó de proveer hasta miembros de la junta directiva y las acciones fueron emitidas al portador, todo para asegurar mayor privacidad de los clientes.

El nombre de Ciffart Sport SA y su vínculo con el grupo Vierci se puso en el centro de la atención pública recién en 2015, cuando se desató el escándalo de corrupción. En ese entonces, la firma intentó negar tener relación comercial alguna con las empresas Traffic o Datisa, señaladas como las responsables de los pagos de sobornos a dirigentes deportivos, a pesar de que habían firmado contratos de cesión de derechos para la televisación de la Copa América que se disputó en Chile.

Según la justicia de Estados Unidos, Ciffart fue utilizada como intermediaria para el pago de los sobornos enviados por la firma Full Play. Así al menos fue relatado durante el juicio al condenado extitular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Juan Ángel Napout, de acuerdo a publicaciones de ABC de agosto de 2018.

Renuncia y cierre

En junio de 2015, los representantes de Mossack Fonseca (MF) decidieron renunciar como agentes registrados de esa firma. Esto motivó a que desde Paraguay se buscara un nuevo agente en Panamá para realizar los trámites.

Según revelan los documentos filtrados, en octubre de 2015, Pablo Corna, empleado del Grupo Vierci, fue contactado vía correo electrónico por representantes de la firma OMC Group, el mismo bufete que se encargó de manejar las empresas de portafolio de la familia del expresidente Horacio Cartes. En el intercambio de correos hablan de una comunicación telefónica previa y sobre la intención de poder contratar al bufete como agente de una empresa creada en Panamá.

Poco después, Corna incluye en la lista de correos a Pablo Troche Robbiani, asesor de la empresa TV Acción SA (Telefuturo). Troche figuraba además como apoderado de Ciffart, el único vínculo visible del Grupo Vierci con la firma de portafolio. Primero le avisaron que la firma estaba atrasada en el pago de impuestos en Panamá.

Una “equivocación”

Troche fue consultado en noviembre de 2015 por el motivo de renuncia de Mossack Fonseca a seguir trabajando con Ciffart Sports SA y no tuvo inconveniente en culpar a medios de comunicación. “El motivo de la renuncia de Mossak Fonseca a administrar la sociedad se debió a una molestia de aquella por una información aparecida en un periódico local que incorrectamente involucró a dicho Estudio como creadora originaria de empresas argentinas sospechadas de lavado de dinero (vinculadas al empresario Lázaro Baez) en dicho país”, escribió en un mail.

Troche hacía referencia a las publicaciones de ABC Color sobre los vínculos comerciales de Ciffart con las empresas que formaban parte del escándalo.

AJ, el accionista

Para cumplir con los cambios de la legislación, OMC Group terminó pasando las acciones de Ciffart a nominativas. Fue ahí cuando apareció por primera vez en documentos Antonio Juan Bautista Vierci Mendoza como accionista de la firma, junto a su esposa Ana María Yakisich, según los documentos filtrados.

A pesar de que la firma de portafolio manejaba un negocio millonario, en el que llegó a pagar US$ 12 millones por los derechos de una sola competencia, en los papeles hicieron figurar que solo manejaba US$ 80.000 de activos.

Ciffart fue disuelta en diciembre de 2016, según quedó asentado en los Registros Públicos de Panamá.

Las dos nuevas

Seis meses antes de que se disolviera Ciffart, Vierci creó una nueva empresa de portafolio. Según revelan los documentos de Pandora Papers. En junio de 2016, usaron el bufete Trident Trust para registrar en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) la firma Dividen Valley Ltd.

Hicieron constar que la firma sería dueña de una cuenta bancaria en Suiza y de un portafolio de inversiones. En total, declararon US$ 18 millones de activos.

Además, tanto Vierci como su esposa aparecen ligados a otra empresa de portafolio llamada Yercaf Limited.

Ésta fue registrada a través de OMC Group en otro paraíso fiscal: las Islas Caimán. En este caso en particular, pusieron como objetivo de la sociedad ser propietaria de inversiones en bienes raíces ubicadas en Estados Unidos y con activos por más de US$ 3 millones.

Intentamos acceder a la versión de representantes del Grupo Vierci. Primero nos comunicamos con directivos del grupo que nos derivaron con el abogado Pablo Troche Robbiani, quien no respondió a nuestros mensajes.

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