El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que preside el Abog. Jorge Bogarín Alfonso, en su sesión ordinaria de este martes 9 de agosto, analizará las conductas de los 6 primeros fiscales que supuestamente se prestaron a los “aprietes” que proponía el exdirigente deportivo Luqueño Ramón González Daher, a través de la apertura de procesos penales por estafas y apropiaciones, para que este pueda cobrar sus créditos usurarios.
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En la causa que estudiará el Jurado analizarán las responsabilidades de los fiscales Silvio Alegre, Francisco Torres, Sandra Ledezma, Fátima Villasboa, Mirtha Ortiz y Rodolfo Centurión, quienes abrieron unas 76 causas, según el orden del día del JEM que será tratado este martes.
La mayoría de los casos de “aprietes” ya habrían prescripto porque el Jurado solamente tiene 2 años para iniciar el enjuiciamiento a los operadores de justicia, desde que se inició el supuesto mal desempeño. Hay otros casos en que si bien es cierto se abrieron los procesos penales, posteriormente fueron cerrados porque no constituían los hechos punibles de estafa o apropiación, como había denunciado en sede penal Ramón González Daher.
Los casos de aprietes ya debieron ser analizados la semana pasada, pero ante la inhibición sobre la hora del ministro de Corte César Manuel Diesel, se pospuso el análisis para un posible enjuiciamiento.
El Jurado analizará las actuaciones de una treintena de jueces y fiscales que habrían favorecido a González Daher con la apertura de causas judiciales para coaccionar a los “morosos” de los préstamos usurarios.
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Los casos que serán analizados
El estudio de análisis de la apertura de procesos penales de los mencionados agentes fiscales, está dispuesto en el orden del día de este martes 9 de agosto, en el punto 4h) y está identificada como causa N° 12/2022 caratulada: “Investigación preliminar”.
Expedientes caratulados: “Andrea Beatriz Tejera Llamas s/ Estafa”; “Cristian Colbes Sanabria s/ Estafa”; “Armando Miguel Perito s/ Estafa”; “Sergio Daniel Larroza s/ Estafa”; “Rian Augusto Tormena s/ Estafa”; “Iván Emilio Oliveira s/ Estafa”; “Edgar Waldemar Troche s/ Estafa”; “Alberto Doldán Ovelar s/ Estafa”; “Julio Daniel Dávalos Notario s/ Estafa”; “José Julián Torrijos s/ Estafa”; “Teresita de Jesús López Romero s/ Estafa”; “Celsa Lombardo (Guipa S.A.) s/ Estafa”; “Felipe Nery Bogado Soria s/ Estafa y otros”; “Luis Antonio Paredes Jara s/ Estafa y otros”; “Ronaldo Ferreira Martins s/ Estafa y otros”; “Ramón Zubizarreta Zaputovich s/ Estafa”; “Paola Morínigo y Juan Raimundo Torrado s/ Estafa”; “Ángel Granada Brizuela s/ Estafa y otros”; “Marcos Smenioto Rosa s/ Estafa y otros”.
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También serán analizadas las causas: “Celia Dahiana Ramírez y Joel Darío Halley s/ Estafa y otros”; “Carlos Antonio López y Eduardo Chamorro s/ Estafa y otros”; “Carlos Legel y Carlos Enrique Maciel s/ Estafa y otros”; “María del Pilar González s/ Apropiación y otros”; “Investigación fiscal s/ H.P. contra el patrimonio de las personas – Estafa”; “Luis Asunción Bello s/ Estafa”; “Elena Beatriz Arce de Legal s/ Estafa”; “Corina Margarita González Adorno s/ Estafa”; “Evelio Ramón Paiva Rodríguez s/ Estafa”; “Jorge Daniel López Ferreiro y Carlos Ariel Cáceres s/ Estafa”; “Pedro Rubén Benegas y José Fabián Bogado s/ Estafa”; “Gabriel Sindulfo Villalba Dickel s/ Estafa”; “Tania Antonella Villalba Dickel s/ Estafa”; “Víctor Giménez Rodríguez s/ Estafa”; “Ronaldo Ferreira Martins s/ Estafa”; “Eladio Miguel Britos Villalba s/ Estafa”; “Carlos Alberto Kiese s/ Estafa”; “Juan Antonio Giovanni Vega s/ Estafa”; “Miguel Ángel González Zelada s/ Estafa”; “Antonella Paciello Lacasa s/ Estafa”.
Las demás caso que serán estudiados son: “Santiago Antonio Segovia Cáceres s/ Estafa”; “Osvaldo Eduardo Lugo s/ Estafa”; “Carlos Jorge Segovia Cáceres s/ Estafa”; “José de los Ángeles Ruíz Galeano s/ Estafa”; “Fernando Campos Riera y otros s/ Estafa”; “Derek Gardini Urunaga y otros s/ Estafa y otros”; “Johana Riveros Saavedra s/ Estafa”; “Juan Manuel Rojas Viedma s/ Estafa y otros”; “Alberto Miguel Pereira Johannsen s/ Estafa”; “Armando Miguel Prieto Cáceres s/ Estafa y otros”; “Abdo Ismael Rojas Vera y otro s/ Estafa y otros”; “Noelia Carolina Céspedes y otro s/ Estafa y otros”; “José Dinatale s/ Estafa”; “América Torres de Ayala s/ Estafa y otros”; “Nardi Manuel Gómez Cattebeke s/ Estafa y otros”; “Diego Guillermo Núñez Castillo y Alberto s/ Estafa”; “José Miguel Ángel Greco Arce s/ Estafa y otro”; “Oscar José Petersen s/ Estafa y otros”; “Cristhian Darío Troche Narváez s/ Estafa y otros”; “Santiago Antonio Segovia Cáceres s/ Estafa y otro”.
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Las causas abiertas por fiscales que asimismo estudiarán en el Jurado son: “Carlos María Valinoti s/ Estafa”; “Rodrigo Fernando Arce Sánchez s/ Estafa”; “Christian Federico Alvarenga s/ Estafa”; “Francisco Antonio Fariña s/ Estafa”; “Liliana Beatriz Molinas s/ Estafa y otros”; “Migdonio Lurachi Acevedo s/ Estafa y otros”; “Joel Darío Halley Cresta s/ Estafa”; “Gladys Galeano de Ortega s/ Estafa y otro”; “Estanislaa Roa de Bogarín s/ Estafa”; “Mirna Elva Bazán Coletti s/ Estafa”; “Víctor Damián Soria Benítez s/ Estafa y Apropiación”; “Carlos Alberto Meroi s/ Estafa”; “Darío Velázquez López s/ Estafa y Apropiación”; “Carlos Ariel Cáceres Méndez s/ Estafa”; “Luis Alberto Villalba Cáceres s/ Estafa y Apropiación” y “Distridar S.A. y otro (Edgar Waldemar Troche Ortiz) s/ Estafa y Apropiación”.
Antecedente documentado de los aprietes
El 10 de diciembre de 2021 cuando un tribunal de sentencia presidido por la jueza Claudia Criscioni, en la causa penal N° 122/2019 caratulada “Ramón Mario González Daher y otro s/ lavado de dinero”, determinó que el proceso penal de lavado de dinero, usura y denuncia falsa, que unas 155 causas fueron abiertas por una veintena de fiscales al solo efecto de presionar a los que accedieron a los préstamos ofrecidos por el dirigente deportivo Luqueño Ramón González Daher, para que este pueda cobrar sus créditos usurarios. El tribunal de sentencia le condenó a 15 años de prisión, por los hechos punibles mencionados.
A partir de entonces, luego de tomar estado público los supuestos “aprietes” tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, iniciaron auditorías a las causas abiertas por los fiscales y jueces que se prestaron a la coacción por medio de apertura de causas judiciales para favorecer a González Daher.
Ramón González Daher ejercía sus influencias en los operadores de justicia gracias a su hermano, el exsenador colorado Óscar González Daher (ya fallecido), quien asimismo fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por varios años. En el 2017 se conoció públicamente el escándalo conocido como “audios filtrados”, en el cual se escuchaban conversaciones grabadas al exlegislador cuando daba “instrucciones” a jueces y fiscales, o bien pedía “ayudar” a los amigos. Entre los “ayudados” se encontraba su propio hermano, Ramón González Daher.