UE coopera para el combate al lavado de dinero

Los representantes del Programa Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea llegaron a Paraguay, a fin de trabajar con autoridades nacionales sobre oportunidades de mejora y la elaboración de un plan de acción prioritaria para la realización conjunta de acciones con el objetivo de mejorar la calificación del resultado inmediato 7 relacionada a la investigación y sanción judicial del lavado de dinero.

De la última reunión participaron el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), René Fernández, así como la ministra de la Corte María Carolina Llanes, la fiscala adjunta Soledad Machuca y el fiscal Osmar Legal, ambos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, así como jueces especializados y otros más.

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El citado programa “Global Facility ALA/CFT” de la UE, busca impulsar acciones para lograr el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado de dinero y también, financiamiento al terrorismo.

En un primer momento se aprobó la cooperación de la Unión Europea con Paraguay, y posteriormente se realizó la visita de los representantes del Global Facility, quienes se reunieron el jueves último con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, luego con la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes y los ministros Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón.

De la misma forma, los representantes del proyecto de la Unión Europea, también mantuvieron un reunión con autoridades y técnicos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), así como de la Policía Nacional, además de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), SEPRINTE, entre otros.