Juez bloquea bienes de presunto prestanombre de Ramón González Daher

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás decretó el embargo preventivo de cuentas bancarias o productos financieros que estén a nombre de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hasta cubrir la suma de G. 1.645.904.213. El procesado por presunta apropiación es sindicado como prestanombre de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura y otros delitos.

Además, a pedido de la querella adhesiva, el magistrado dispuso la inhibición general de enajerar y gravar bienes muebles e inmuebles para el procesado, quien es hijo de la jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Luz Marlene Ruiz Díaz.

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Balbuena Ruiz Díaz fue imputado a inicios del mes de marzo por el fiscal de Luque Augusto Ledesma Blasser, por supuesta apropiación y perjuicio a una financiera por la suma de G. 1.645 millones.

El procesado protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al exdirigente deportivo, de acuerdo a una denuncia que se encuentra ya en poder del Ministerio Público.

Prestanombre de Ramón González Daher, imputado por supuesta apropiación

Según la imputación, “los denunciantes ponen a conocimiento del Ministerio Público que en fecha 10 de junio del año 2015 (Finexpar SAECA) ha contratado los servicios profesionales de Iván Balbuena Ruiz Díaz a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demandas de cobros de sumas de dinero en forma judicial y/o extrajudicial para las operaciones financieras de clientes (personas físicas y jurídicas)”.

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En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le ha proporcionado los títulos ejecutivos bajo constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios de contratos, al parecer comprometiéndose el mismo al resguardo y a la correcta ejecución de estos en el fuero correspondiente.

Balbuena Ruiz Díaz estaba obligado por contrato a informar a la entidad financiera sobre los avances de cada uno de los casos bajo su gestión como profesional de derecho. Sin embargo no cumplió con el compromiso, de acuerdo al relato del Ministerio Público.

“La Financiera Finexpar SAECA ha realizado una auditoría de gestión a cargo del Departamento Jurídico, adjuntado a la denuncia, en el cual se han consignado inconsistencias no solo en la tramitación de los juicios, sino además se ha constatado que existen documentos y títulos ejecutivos que le fueron entregados y a la fecha presumiblemente se encontrarían en poder de Iván Balbuena”, resalta la imputación.

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El fiscal Ledesma sostiene que “en el citado informe de auditoría, presentado al Ministerio Público en fecha 20 de julio del año 2022, constan los documentos y títulos ejecutivos que no fueron devueltos por Iván Balbuena Ruiz Díaz, por el valor de G. 1.645.904.213″.