En conversación con ABC Color este jueves, el fiscal Irán Suárez habló de cómo avanza la investigación sobre la incautación de cheques sin declarar de la madre de la diputada Alexandra Zena, del partido Cruzada Nacional.
El pasado lunes, Gloria Oviedo, madre de la diputada Zena, intentó ingresar a Paraguay desde Argentina con 105 cheques, por un monto total que superaba los 10.000 dólares y, por lo tanto, debían ser declarados según establece la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
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El fiscal Suárez dijo que la investigación aún es “incipiente” y que el caso se está investigando como un posible hecho de lavado de dinero, aunque indicó que también podría configurarse como contrabando.
“El reglamento (de la Seprelad) establece que cuando una persona transporta dinero en efectivo o títulos de valor por encima de 10.000 dólares, debe declarar en puertos de entrada o salida y esto no se dio”, dijo.
No descartan más implicados
Por el momento, la causa apunta solo a la madre de la diputada y a un chofer que la acompañaba, pero el fiscal enfatizó que no se descarta identificar a más implicados.
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Gloria Oviedo será convocada la próxima semana a brindar declaración indagatoria ante la Fiscalía, que además espera informes de la Seprelad y la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos bancarios de la mujer.