Tres allanamientos dentro de la operación “Scam Bank” se llevaron a cabo ayer, en horas de la mañana, en las ciudades de Asunción y San Lorenzo, encabezados por el fiscal penal Martín Morínigo, acompañado de policías del Departamento de investigación Cibercrimen.
En los procedimientos realizados, en el marco del denominado caso “Scam Bank”, fueron detenidos Juan Carlos Zaracho (53 años), Silvia Raquel Franco Giménez (49) y su hijo Juan Carlos Duarte Franco (26), quienes formarían parte de una banda que suplantaba identidades, especialmente de empresarios para posteriormente retirar montos millonarios de dinero de sus cuentas abiertas en bancos de plaza.
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Del poder de Zaracho se incautaron cédulas de identificación, presumiblemente falsificadas, así como registros de conducción, tarjetas de crédito y débito, al igual que boletas de extracción bancaria y recibos de dinero.
En tanto que, de la casa de la madre e hijo se incautaron celulares y una camioneta Kia Sportage, negra, con matrícula AAHS 768, y prendas de vestir que guardarían relación con el hecho que se está investigando.
Se hacían pasar por la víctima
El jefe del Departamento de Investigación de Cibercrimen, comisario Diosnel Alarcón, informó que estas personas serían parte de una organización que buscaba a una víctima, por lo general con un perfil empresarial, la estudiaban a través de sus redes sociales y luego buscaban a otra persona con características físicas similares, como una especie de doble, para que luego se haga pasar por la víctima.
De esta forma, elaboraban una cédula de identidad, la cual tenía los datos de la víctima, pero con la foto del “doble”. Con este documento y una boleta de extracción, el miembro de la gavilla se presentaba en la ventanilla del banco para realizar la extracción.
En uno de sus golpes, llegaron a extraer la suma de G. 920 millones.
Alarcón agregó que en lo que va del año fueron denunciados tres golpes similares, por montos iguales y mayores de dinero.
En otro momento refirió que las cédulas incautadas fueron remitidas para la realización de una pericia, para determinar si el documento es original con datos falsos o totalmente apócrifo.