Llamativas y millonarias transferencias del clan Fretes a empresa mimada

Más de G. 1.053 millones le transfirió en los últimos tres años el clan Fretes, cuyo referente es el presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, a la mimada empresa inmobiliaria del grupo Río Salado SA. Lo curioso es que esos giros se hicieron bajo el motivo de “comercio exterior bienes o servicios”. Gran parte de los traspasos fueron en dólares a una cuenta habilitada en una financiera de plaza.

Transferencias del clan Fretes: de Río Salado a Río Salado

Una de las transferencias por “comercio exterior bienes o servicios” tiene como protagonista a la misma Río Salado. La compañía, que tiene como accionistas a Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano -hijo del ministro Antonio Fretes- y a la abogada Lourdes Beatriz González Gómez, se autogiró de una cuenta en una entidad bancaria a la de una financiera US$ 40.000 dólares (alrededor de G. 280 millones a la cotización de G. 7.000), entre el 6 y 7 de noviembre de 2019.

Río Salado SA está registrada ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) bajo el rubro de actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Sin embargo, no aparece en el listado de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), pese a que ese sector es sujeto de las obligaciones establecidas en las leyes ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), específicamente la Ley Nº 3783/09 modificatoria de la Ley Nº 1015/97.

Más llamativo es que Río Salado efectivamente se dedica al negocio inmobiliario y tiene como principal cliente a la propia Fiscalía General del Estado.

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Los millones de la abogada

El 28 de agosto de 2020, la abogada Lourdes Beatriz González Gómez también realiza un traspaso a la empresa Río Salado SA, de la cual es accionista, bajo el motivo de “comercio exterior bienes o servicios”. Entonces, el traspaso fue de US$ 21.835, unos G. 152.845.000 usando como cotización G. 7.000.

González Gómez figura como parte de Río Salado SA desde la constitución el 25 de febrero de 2013, cuando entregó G. 1.000 millones en efectivo. Lo raro es que la misma hasta el año 2008 era la empleada de una entidad bancaria con un salario de apenas G. 3.380.000 y recién en diciembre de 2009 se inscribe como contribuyente ante la SET, luego de comprar acciones por G. 750 millones de la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, otra firma parte de la rosca.

González Gómez pasó de ser la ayudante de la panadería de su padre a una potentada empresaria, tras un fugaz paso como empleada bancaria. Actualmente posee millones en inmuebles, ahorros, lujosos vehículos y participación accionaria en empresas del clan Fretes como también en dos entidades bancarias.

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Los otros traspasos

Río Salado también figura con transferencias recibidas bajo “comercio exterior bienes o servicios” por parte de la casa de créditos Ahoraité SA y Tebicuary Campos & Hacienda SA. De la primera firma la compañía inmobiliaria recibió el 11 de noviembre de 2019, G. 200 millones en la cuenta habilitada en una financiera de plaza.

Con respecto a Tebicuary Campos & Hacienda SA, la transferencia a Río Salado SA se realizó el 15 de junio de 2020 y consistió en G. 420.840.000. Esta firma es la que llegó a tener como accionista mayoritario al presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, con una participación de G. 4.300 millones. Estas acciones del ministro Fretes luego pasaron a manos de Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del integrante del máximo tribunal. Lo coincidente es que todo eso pasó apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.

Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Entre los puntos reglamentados están los mecanismos para ejecutar el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, pudiendo conocerse al verdadero propietario o beneficiario final de las mismas.

Mercado de divisas

Río Salado SA también figura en mercado de las divisas en dólares con compras y ventas.

Con relación a compras, entre 2019 y 2022, registra operaciones por US$ 731.846, mientras que por ventas llegó a US$ 297.083, en ese mismo lapso.

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Millonarios movimientos

Río Salado SA es la empresa de la rosca que registra además multimillonarios movimientos de dinero en los últimos nueve años. La empresa figura con acciones por más de G. 10.000 millones, distribuidos en dos bancos –uno de ellos Banco Continental–, Patria SA de Seguros y Reaseguros, Negocios y Servicios SA, Itacuá Bienes Raíces, Carsa (Compañía Administradora de Riesgos), Ahoraité SA (casa de préstamos) y Tebicuary Campos & Hacienda SA.

La compañía, igualmente, aparece con varios inmuebles bajo su nombre, varios de ellos en zonas privilegiadas de Asunción y con alto valor inmobiliario. A todo esto, se suman los millonarios depósitos bancarios y Certificados de Depósito de Ahorros (CDA).

El volumen de dinero en efectivo que maneja la empresa incluso obligó en 2019 a un banco de plaza a suspenderle sus operaciones de dinero en efectivo porque se desconocía su origen. El 19 de noviembre de 2018, Río Salado SA abrió una caja de seguridad en el Banco Continental, siendo el primer beneficiario el presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes.