El Gobierno de los Estados Unidos dio hoy nuevas sanciones contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez -ambos ya declarados como significativamente corruptos por ese mismo gobierno-, incluyendo la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ellos y con varias firmas que son propiedad de HC.
Al respecto, el abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal y Económico, explicó que Cartes y Velázquez no pueden volver a operar en el sistema financiero americano, siendo esta una sanción que ya se encuentra firme y les imposibilita tratar con empresas americanas, ya sean radicadas en ese país, también empresas extranjeras con filiales en EE.UU. o cualquier empresa que cotice en la bolsa.
Como parte de la sanción también se da un tiempo límite hasta marzo a las empresas estadounidenses que tienen un vínculo con los paraguayos, que retiren cualquier relacionamiento antes del 27 de marzo para no ser multadas.
“Una persona física o jurídica entra a un listado de sanciones del departamento de Tesoro y eso significa que cualquier empresa americana que quiera hacer negocios tiene la obligación de revisar los listados. Si aparece alguna persona y de igual manera se hacen negocios, existe riesgo de multa que los 0 no entran en una planilla de excel. Las sanciones son como un Informconf internacional.”, detalló.
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Alcance de Estados Unidos
Cabe resaltar que cuatro empresas de Horacio Cartes también fueron sancionadas, tratándose de: Tabacos USA, Bebidas USA, Frigorífico Chajha y Dominicana Acquisition.
Ante el alcance de Estados Unidos y su sistema financiero, Battilana detalló que el gobierno norteamericano puede intervenir en toda ocasión que los pagos se realicen en su moneda, el dólar.
Como un ejemplo, dijo que si una persona tiene dos cuentas bancarias en dólares y en un momento transfiere una cantidad de esa moneda a su otra cuenta, el dinero “toca Nueva York y baja”, haciendo un “paso electrónico”, sin importar que las cuentas sean de bancos de nuestro país.
“Con el dólar tienen jurisdicción mundial y un ejemplo claro es FIFA Gate. Ninguna operación pasó por el sistema estadounidense pero los montos eran en dólares”, señaló.
