La Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron una oficina tras una inveestigación sobre una red de apuestas clandestinas en línea. Agentes del Departamento de Investigación del Cibercrimen, de la Dirección de Delitos Económicos y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), bajo la dirección del fiscal Orlando Paiva, allanaron la oficina ubicada sobre la avenida Aviadores del Chaco.
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Según la investigación, detrás de la fachada de una empresa de atención telefónica call center, la firma Telecorp S.A., junto a JFT Hermanos S.A. y Tokensport S.A., movían importante cantidad de dinero al margen de la ley y sin rendir cuentas al Fisco.
El trabajo de inteligencia confirma que la estructura utilizaba la pantalla de servicios informáticos para captar usuarios, levantar apuestas en plataformas no autorizadas y gestionar el pago de premios mediante transferencias bancarias directas.
Durante la incursión, la comitiva fiscal-policial incautó una importante cantidad de evidencias como fajos de dólares y guaraníes en efectivo, máquinas contadoras de billetes, recibos de giros, gabinetes informáticos y centenares de teléfonos celulares junto con tarjetas SIM que eran utilizadas exclusivamente para operar las cuentas y aparentemente burlar los controles financieros.
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Paraguayos y argentinos en la mira
La red clandestina captaba un flujo mensual promedio de 1.200 millones de guaraníes. El fiscal Paiva confirmó que el personal contratado por la firma operaba con pleno conocimiento de la ilegalidad del negocio, por lo que las autoridades ya tienen individualizadas a cuatro personas encargadas de la logística, que son de nacionalidad paraguaya y argentina, y serían detenidas.
El Ministerio Público aclaró que se resguardarán los derechos laborales del personal administrativo y de atención telefónica.
Empresa mutaba de nombre
El modus operandi de la organización incluía el cambio constante de nombre y de rubro comercial ante los registros oficiales para esquivar los controles de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y de la administración tributaria.
Según explicó el agente interviniente, las firmas involucradas iban mutando de denominación.
Aunque el procedimiento inicial se abrió bajo la figura de explotación ilegal de juegos de azar, la Fiscalía informó que la causa se ampliaría en los próximos días hacia la investigación por lavado de activos y evasión de impuestos