20 de diciembre de 2025
antilavado
19/9/2024 00:51
Fuertes críticas contra la ”comisión garrote”: “la gente tiene ciertos sesgos”, según su presidente
El senador Rafael Filizzola (PDP) anunció ante el pleno de la Cámara de Senadores, que junto con sus colegas de la oposición presentarán un proyecto de resolución que establece que las sesiones de la comisión “garrote” sean públicas y no secretas como hasta ahora se desarrollan. Conversamos con Dionisio Amarilla, presidente de esta comisión “antilavado”, para conocer su parecer al respecto.
12/10/2022 15:35
¿CBI antilavado con fines electorales?
El diputado Basilio “Bachi” Núñez acusó a los demás miembros de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos conexos de utilizar este órgano legislativo con fines electorales. El diputado Jorge Avalos Mariño, vicepresidente de la CBI, por su parte, negó categóricamente tener intenciones políticas y se ratificó en que existen suficientes indicios dentro del borrador del informe final que será presentado ante el Ministerio Público.
16/8/2022 17:02
A fin de mes vence el plazo de la CBI antilavado
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño afirmó que la comparecencia del expresidente Horacio Cartes ante la comisión antilavado está en manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe expedirse en estos días. Respecto al proyecto de ley de derribo de aviones narcos, el legislador mencionó que dicho documento está siendo analizado en el Senado, por lo que espera que la Cámara Alta modifique el documento y arregle el “desmembramiento” hecho por los Diputados.
1/8/2022 23:27
Cartes no va a presentarse ante la CBI
El expresidente de la República, Horacio Cartes, avisó que no comparecerá ante la Comisión Bicameral Antilavado de Dinero. El exprimer mandatario argumentó que no puede ser considerado un “particular” porque ostenta los cargos de “senador vitalicio” y “senador electo y proclamado”.
30/7/2022 15:19
Gafilat: Gremios celebran aprobación de examen pero observan “asignaturas pendientes”
Gremios empresariales celebraron que Paraguay pasó la evaluación sobre control antilavado aplicado por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), y con esto, no ingresa a la “lista gris”. Sin embargo, observaron la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y avanzar en la reactivación económica.
