5 de julio de 2026
blanqueo
Intentan reflotar peligroso proyecto de “blanqueo exprés 2.0″ a favor de corruptos
En la sesión pasada de la Cámara de Diputados estuvo a punto de tratarse un peligroso proyecto de ley bautizado de “blanqueo exprés 2.0″. La iniciativa pretende que delitos principalmente vinculados a corrupción pública como el del senador cartista Erico Galeano, o el difunto exsenador Óscar González Daher sean juzgados por un solo juez y ya no por un Tribunal Colegiado, incluso uno especializado en Delitos Económicos, haciendo el sistema aún más fácilmente corruptible.
Cae en Brasil una trama de blanqueo con criptoactivos que movió 10.000 millones de dólares
SAO PAULO. La Policía brasileña desplegó este martes una operación para desarticular una trama de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico que en tres años movió 55.000 millones de reales (10.000 millones de dólares / 9.000 millones de euros) en criptoactivos.
Piden nuevo juicio oral para exfiscal Díaz Verón con tribunal especializado
El Ministerio Público presentó apelación en contra del “blanqueo” del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, y pide que la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sea nuevamente juzgada por jueces especializados. Según la acusación, la pareja no pudo justificar egresos por más de G. 10.000 millones.
Fundamentos del alevoso “blanqueo” al exfiscal Díaz Verón y su esposa
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Alfieri, como presidente, Alba González y Darío Báez, absolvieron por unanimidad y con “certeza absoluta” al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, alegando una deficiente investigación de la Fiscalía. Incluso, pidieron perdón a los mismos, en nombre del Estado paraguayo.
Fiscalía y querella apelan “blanqueo” de billonario perjuicio a la Caja Bancaria
La fiscala adjunta Patricia Rivarola y el querellante Isidoro Colmán Moreno presentaron apelación en contra de la resolución que declaró la extinción de la causa penal y el sobreseimiento definitivo de los procesados por la supuesta malversación de más de 2 billones y medio de guaraníes atribuido a los directivos de la Caja Bancaria.
Video: Blanqueo de vehículos robados
Respecto a la escribanía “Julio Cáceres Carrillo”, que expidió un supuesto certificado de cédula verde en trámite el 12 de enero de este año, la comisaria María Zampirópolos aseguró que ya tienen un caso irregular similar con el mismo escribano y que ya hay una carpeta abierta en la Fiscalía.