Carlos Arregui

Luego de la filtración de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que tiene carácter confidencial según la Ley, hasta ahora la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) es la única que se ha deslindado y exigen que las otras instituciones que tuvieron acceso, Fiscalía y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hallen la grieta, ya que es algo que se tendrá en cuenta de cara a la evaluación de Gafilat para incluir o no en la lista gris de lavado de dinero a nuestro país. Pese a ello, el ministro de Seprelad, Carlos Arregui, dijo estar con un “optimismo moderado” de cara a la mencionada evaluación.