Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se niegan sistemáticamente a reconocer que el negocio de la producción y venta del tabaco constituye un factor que puede propiciar el lavado de dinero y la comisión de crímenes financieros. El Grupo Internacional de Acción Financiera, del que forma parte el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sostiene en un informe que este negocio mueve miles de millones de dólares en todo el mundo de forma ilícita. Esta organización está evaluando a Paraguay para decidir si incluirlo o no en una “lista gris” de países que no aplican correctamente los controles necesarios, algo que podría perjudicar gravemente al sector privado y a la credibilidad internacional de nuestro país.

La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.

Gafilat espera “condenas ejemplares” para los crímenes de corrupción y delitos de lavado

Cigarrillos de la marca Eigth, de la tabacalera del expresidente Horacio Cartes, fueron incautados.

Desde Seprelad están contentos con resultados y justifican exclusión de controles al sector tabacalero

Carlos Arregui, titular de la Seprelad, dijo que está impedido de brindar cualquier información sobre Dalia López.

Obligado a ser optimista: así espera Paraguay evaluación sobre crímenes financieros