Diego Marcet

Comitiva de Gafilat en la Aduana de Ciudad del Este verificando en situ el movimiento en esta zona del país.
La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.
Las operaciones a partir de tres salarios mínimos en las casas de cambios convierten al solicitante en sospechoso de lavado, según la normativa vigente de Seprelad.
Control de cambios a partir de USD 1.000
Seprelad
Ley de financiamiento político