16 de septiembre de 2024

Gafilat

El presidente Santiago Peña dio este lunes último su primer informe de gestión ante el Congreso.

Santiago Peña evitó hablar de lucha antilavado en su primer informe

Santiago Peña evitó hablar de la lucha contra el lavado de dinero en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario no mencionó en su discurso la labor de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, exfiscal. Solo marginalmente, el informe escrito del Ejecutivo que entregó al Legislativo cita la firma de acuerdos de cooperación en el combate del flagelo.

Lavado de dinero: FMI señala que persisten debilidades en comprensión de riesgos

Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país

Parte de la declaración del comisario Luis López, fechada el 27 de septiembre de 2023 con la firma del fiscal Aldo Cantero.

Testigo reconfirma que Alcaraz sabía de pedido sobre Horacio Cartes que se “filtró”

Liliana Alcaraz asumió la presidencia pro-tempore de Gafilat, mientras el gobierno sigue aniquilando leyes de control anticorrupción y transparencia.

Paraguay preside Gafilat en medio de contradicciones

Ley de “corrupción premiada”: todo cambio legal que pueda afectar a la lucha contra la corrupción se analiza, dice Gafilat

Video: Paraguay asume presidencia pro tempore del Gafilat

La presidencia pro tempore para el periodo 2024 de Gafilat quedará a cargo de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-Seprelad), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde. La entidad busca colaborar en la prevención y combate al lavado de activos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, participó ayer en una charla en el Centro Wilson, en Washington (EE.UU.). Peña dijo que "no importa" quien sea elegido al frente de Argentina porque, a su juicio, la integración regional no se detendrá por el resultado de las elecciones. EFE/ Lenin Nolly.

En Washington, Santiago Peña elogia lucha antilavado de dinero

El presidente Santiago Peña destacó ayer en Washington DC, Estados Unidos, la evaluación antilavado de dinero y lucha contra el terrorismo sobre la que fue examinado el Paraguay por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sus palabras fueron vertidas en un conversatorio organizado por el Wilson Center.

Video: Lucha contra lavado y financiamiento al terrorismo

Paraguay aprueba el primer informe sobre avances en el plan de seguimiento de Gafilat. La presidencia pro-témpore en 2024 será de nuestro país.

René Fernández: . foto gent. prensa senado

Gafilat: Seprelad ya presentó informe de avances sobre riesgos del lavado en Paraguay

El ministro de Seprelad, René Fernández, confirmó que ya presentaron ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el informe actualizado sobre riesgos del lavado de dinero en Paraguay. Agregó que se deben aguardar respuestas y se mostró muy confiado en cuanto a las “evidencias” presentadas.

Tras un año de aprobar el examen de Gafilat, la Seprelad remitió un informe sobre los avances al plan de seguimiento que impuso el órgano contralor del lavado de dinero

Seprelad informó sobre avances a Gafilat

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el primer Informe de Avances relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como parte del proceso de seguimiento intensificado en el que se encuentra el país, resultante de la 4° Ronda de Evaluación Mutua llevada a cabo por el Gafilat el año pasado.