Investigan evasión al Fisco con facturas por más de G. 170.000 millones

A más de G. 170.000 millones (US$ 24,8 millones al cambio vigente) podría ascender el monto de las facturas falsas o clonadas utilizadas por las empresas y contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda, para evadir el pago de los impuestos. La evasión más multas rondarían los G. 100.000 millones.

La sede de la empresa Engineering, en Luque, que fue allanada por la Fiscalía.
La sede de la empresa Engineering, en Luque, que fue allanada por la Fiscalía.Gladys Villalba Jara, ABC Color

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, y el agente fiscal Francisco Cabrera, dieron a conocer ayer por la tarde tarde los últimos detalles de la operación denominada “Facturación 3.0″ en conferencia de prensa realizada en la sede de la administración fiscal.

Tras los ocho allanamientos realizados en la fecha en Asunción y en ciudades del departamento Central a las empresas supuestamente involucradas en el uso y expedición de las facturas falsas o clonadas, la Fiscalía incautó documentos, celulares, computadoras que servirán para ir identificando a los responsables, según dijo el fiscal Cabrera.

El agente fiscal señaló que se analizarán los documentos y no descartó la posibilidad de llevar a cabo más allanamientos, en la medida que salten nuevas evidencias que involucren a otros contribuyentes.

Orué explicó que la denuncia presentada ante el Ministerio Público involucra a 22 empresas “fantasmas”, las que solo funcionaban para vender facturas, durante la investigación se encontró que muchos de los involucrados no sabían que estaban inscriptos en la SET.

Facturas emitidas

Los datos expuestos por el viceministro indican que estas empresas proveyeron 3.744 facturas falsas por la suma de G. 110.909 millones (US$ 16,1 millones) a 472 empresas-contribuyentes, las cuales están debidamente registradas ante la SET.

El fiscal Cabrera sobre este punto indicó que existen indicios que al monto inicialmente denunciado se sume otros G. 60.000 millones (US$ 8,7 millones) en facturas falsas, con lo que el total podría llegar a G. 170.909 millones (US$ 24,8 millones).

Las firmas, según el informe de Tributación, adquirieron estos documentos para aumentar costos y gastos y/o respaldar el origen de las mercaderías de procedencia ilegal y, de esta manera, evadir el pago de sus impuestos, creando a la vez créditos fiscales inexistentes.

Según cálculos preliminares, la evasión al fisco en concepto de IVA, IRE e impuestos a dividendos y utilidades, más las multas, serían de unos G. 100.000 millones.

En los procesos de control realizados, la SET confirmó que recurrentemente estas empresas “fantasmas” se limitaban a emitir las facturas, sin contar con la infraestructura, activos ni personal para comercializar los bienes o servicios que supuestamente vendieron, afirmaron en la conferencia de prensa.

Contribuyentes involucrados

Además, agrega el informe, de los 472 contribuyentes que compraron las facturas falsas, se detectaron facturas clonadas de 11 de estas empresas “fantasmas”, lo que implica que más de un contribuyente declaró la misma factura (mismo proveedor, número y timbrado).

En este contexto, menciona que estos casos serán derivados a la Dirección de Fiscalización Tributaria y de Grandes Contribuyentes para la determinación de impuestos no pagados y las sanciones correspondientes.

Tanto el fiscal Cabrera como el viceministro Orué se excusaron de dar nombres de las empresas investigadas, señalando que la ley les prohíbe, pero en horas de la mañana se supo que una de las allanadas es la “superproveedora” del Estado Engineering SAECA.

Más temprano, en horas de la mañana y durante la serie de allanamientos de la Fiscalía, el directivo y vicepresidente de la citada empresa, Andrés Campos Cervera deslindó responsabilidad y aclaró que no son objeto de la investigación, sino que un tercero que es contratado por la entidad Engineering. Resaltó que colaboran con la investigación.

Orué señaló en la conferencia que no podía confirmar si Engineering utilizó facturas falsas, pero indicó que se está investigando el tema. Igualmente, durante la conferencia indicaron que existe otra empresa constructora investigada, también sin mencionar el nombre.

También se supo de otras empresas allanadas, como El Camino SRL, además de oficinas de empresas contables.

Informarán a Contrataciones

El viceministro adelantó que una vez terminado el proceso, cuyo plazo no pudo definir dado los plazos legales existentes, se informará de todo los resultados a la Dirección de Contrataciones Públicas.

Cuando se le insistió si el Estado no podría suspender a la firma mientras dure este proceso de investigación, dijo que esa consulta debe ser trasladada a Contrataciones Públicas.

El fiscal Cabrera señaló que el Ministerio Público le corresponde la persecución penal por producción y uso de documentos de contenidos no auténticos, ya que la evasión quedará a cargo la SET debido a que primero debe haber una resolución administrativa del tema.

Engineering tiene vínculos con el poder

Engineering, que se ganó el mote de “superproveedora” con este Gobierno, por la cantidad de licitaciones que ganó en varios rubros, tiene vínculos en las altas esferas del poder. El arquitecto José Kronawetter, ex director de obras del MOPC, había confirmado la participación del cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Jorge López Moreira, en reuniones con el dueño de Engineering, Juan Andrés Campos Cervera, en dicho ministerio, donde se trataron temas referentes a la pasarela ñandutí. Lopez Moreira había confirmado que es amigo de Campos Cervera.

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