Seprelad informó sobre avances a Gafilat

Cabe mencionar que en julio del año pasado, Paraguay fue informado que ha superado el examen de evaluación sobre normas de prevención de lavado de dinero y afines e ingresó en un proceso de seguimiento debido a fragilidades que fueron observadas en estas evaluaciones por parte del grupo contralor.

El documento remitido evidencia las medidas implementadas por el país en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidas a abordar las acciones prioritarias o recomendadas, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel “bajo” o “moderado”, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”.

Lea más: Paraguay aprueba evaluación y no ingresa a la lista gris de Gafilat

Puntos informados

Las evidencias elevadas al organismo intergubernamental en base a recomendaciones señaladas por el Equipo Evaluador en cuanto a los 11 resultados inmediatos entre los que se encuentran: riesgo, política y coordinación, Supervisión, Medidas preventivas; Personas y estructuras jurídicas; Inteligencia financiera; Investigación y procesamiento de LA, Decomiso, Investigación y procesamiento de financiamiento al terrorismo, Sanciones financieras

Lea más: Paraguay superó el examen de Gafilat pero los procesos por lavado son bajos