/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/ETHRDQJJGBFKZEXRGMTIF5UEWM.jpg)
Cargando...
Juan Gabriel Rolón es el tercer acusado que declara ante el tribunal conformado por las juezas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo y sus dichos comprometieron a Noelia Pino, señalando a la mujer como la que llegó a realizar hasta 50 operaciones por día y que los documentos respaldatorios –para acompañar las transferencias– eran preparados en Mánager Consultoría, perteneciente al contador Felipe Ramón Duarte.
Duarte es señalado como el cabecilla de la presunta organización criminal que llegó a enviar más de 600 millones de dólares a varios países.
En otra parte de su declaración, el imputado acusó a Felipe Duarte de haber pagado a Noelia Pino por las operaciones ilegales realizadas en el Banco Regional. Recordó que en una oportunidad, su jefe le entregó 10 mil dólares que él puso en una bolsa de regalo para entregar personalmente a Noelia Pino.
El acusado también expresó que Duarte se mostraba muy generoso con los funcionarios de las entidades bancarias. Este comportamiento le valió operar, incluso, fuera del horario establecido. Sostuvo que muchas veces llegaban tarde a los bancos, pero Duarte con una llamada telefónica hacía abrir e ingresar fuera del horario a su gente del esquema para realizar los depósitos.
En otra parte de su declaración señaló que en el Banco Continental el contacto era Lauro López, quien facilitaba todos los trámites. De igual modo, significó que algunas mujeres trabajaban como “mulas” para el transporte de dinero hasta las entidades bancarias.
Juan Gabriel Rolón también confirmó que las empresas no existían, que eran de “maletín”, y que los formatos de las facturas se tenían en una computadora. Aseguró que Felipe Duarte regalaba vehículos a algunos de los que formaban parte de las empresas de “maletín”. El declarante dio nombres de todos los que fueron beneficiados.
Hoy prosigue este juicio a las 14:00, con varias testificales. En el caso Forex, están imputadas 40 personas y 22 formaban parte de las empresas de “maletín”, mientras que 18 son funcionarios bancarios por conducta negligente.