Según EE.UU., 52 envíos al Hezbollah en 2010-11

Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de autos usados y que las operaciones siguieron hasta 2013. Walid dice que solo se compraron dos autos y que investigación es “bomba de humo” para sacarle dinero.

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