Palumbo fue acusado en carácter de autor del delito de lesión de confianza, mientras que Pereira Johannsen pasó de “cómplice” de la lesión a “instigador”.
El juez Óscar Delgado convocó a las partes para dar a conocer que había un dictamen del fiscal adjunto Édgar Moreno que rectificaba la postura del inferior Miguel Vera Zarza, quien a su vez prestó su acuerdo para una condena previa de 2 años de cárcel e ínfimas donaciones (G. 35 millones Pereira, y G. 50 millones Palumbo), y luego elevó la causa a juicio oral.
El adjunto señaló que existen varios elementos probatorios que demuestran la existencia del hecho y la confabulación de los procesados.
La modalidad fue el otorgamiento de millonarios créditos sin respaldo y con la liberación anticipada de cheques antes de la confirmación de los saldos por la cámara compensadora y en un corto tiempo.
“Con las pericias, los informes bancarios y las auditorías realizadas tanto por el Banco Central, así como el departamento de auditoría interna del propio banco se pudo comprobar la forma en que Rodrigo Palumbo operaba con las cuentas del señor Alberto Pereira
Johannsen, específicamente con relación a la liberación anticipada de los cheques individualizados en el relato fáctico de los hechos...”, expresó.
Moreno también hizo hincapié en que Palumbo, entonces gerente de riesgos del BBVA, violó los deberes que eran inherentes a su cargo, y la falta de autorización del nivel superior también colaboró para que indiscriminadamente se realicen las concesiones de los créditos.
“Resulta también relevante que el propio gerente de riesgos mayoristas, con amplias facultades crediticias en el banco, gestionara personalmente concesión de créditos”, enfatizó.
Agregó: “Ninguno de los procedimientos establecidos en esta normativa ha sido cumplido por el señor Rodrigo Palumbo, ya que en primer lugar ha sobrepasado el límite máximo de delegación y por otro, no ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos para la liberación de cheques antes de la confirmación de los saldos por la cámara compensadora, a fin de corroborar si los mismos tenían o no fondos”.
“Por otra parte, la liberación anticipada de estos cheques en un periodo tan corto de tiempo, sin tener en cuenta el estado de endeudamiento del señor Pereira Johannsen, ha sido realizada por el acusado con la finalidad de que los cheques de este último no sean rechazados en cascada, por insuficiencia de fondos, ya que estos solamente podían ser cubiertos con este adelanto de fondos realizada en forma indebida por el señor Rodrigo Palumbo en las cuentas de Pereira Johannsen”.
Otra conducta que el adjunto atribuyó a Palumbo fue la de haber autorizado un crédito a la empresa de Pereira Johannsen sin haber realizado el análisis crediticio suficiente para el otorgamiento de nada menos que G. 2.050.000.000, ya que se comprobó que dicha empresa no cumplió con los recaudos documentales para la apertura de una cuenta corriente.
Con respecto a la conducta de Pereira Johannsen, Moreno refiere que este tenía pleno conocimiento de que no podía cubrir los montos sobregirados en sus cuentas e “instigó a Rodrigo Palumbo a cometer el hecho punible acusado”.
“Por otra parte, igualmente al solicitar la concesión de un préstamo de la banda agrícola para cubrir un crédito que tenían en el mismo banco, pero en banca personal, sin haber procurado ofrecer las garantías suficientes para asegurar el pago del mismo, ha inducido a Rodrigo Palumbo a que apruebe el referido crédito, violando expresas disposiciones normativas que hacen a su estado de garante del BBVA, y con el conocimiento del consecuente perjuicio a la entidad bancaria, debido a que no tenía la capacidad crediticia para cubrir el monto concedido”.
La suma de perjuicio patrimonial ocasionado al BBVA asciende a G. 10.284.000.000.
Castigo del BCP
El BCP castigó con la inhabilitación por cinco años a Rodrigo Palumbo, tras una intervención.
Por otro lado, el exdirector Fernando Rodríguez (también procesado en este caso) fue inhabilitado por cinco años, en tanto que a Vicente Luis Bogliolo, Gonzalo Faccas Tonelli (aún en función) y Marcelo Alejandro Rojas se los inhabilitó por tres años. La decisión fue ratificada y se le sancionó con multa a Pablo Estebanez y Juan César Ríos.
A pedido de la fiscalía, el juez Delgado incorporó como elemento probatorio el resultado del sumario que hizo el BCP al BBVA.
El 11 de setiembre de este año, además de las inhabilitaciones, el BCP decidió imponer la multa de G. 1.244 millones a la entidad.
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