Fiscala panameña solicita informes sobre Horacio Cartes en caso lavado

Una fiscala panameña remitió un pedido de informes sobre los antecedentes judiciales y policiales del expresidente paraguayo Horacio Cartes. De acuerdo a los primeros datos, es en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero generada luego de que los “Pandora Papers” revelaran el vínculo del político colorado con una empresa de maletín creada en Panamá y que mantuvo oculta a las autoridades de nuestro país.

Darío Messer (i) y Horacio Cartes caminaban juntos durante una visita oficial del último a Israel.
Darío Messer (i) y Horacio Cartes caminaban juntos durante una visita oficial del último a Israel.Archivo, ABC Color

La fiscal panameña Lizzie M. Bonilla remitió un pedido de informe sobre el expresidente Horacio Cartes en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero. La pesquisa se dio como seguimiento a la filtración mundial conocida como “Pandora Papers” que reveló vínculos del exmandatario con una empresa de portafolio en el país centroamericano.

El pedido de información fue emitido por la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo al documento al que tuvo acceso ABC Color. La solicitud fue remitida con prioridad urgente, por lo que debería ser respondido por autoridades paraguayas en un plazo de 15 días.

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“A través de información manejada dentro de la investigación se desprende que una de las personas es de nacionalidad paraguaya, y se conoce que mantiene vínculos societarios registrados en la República de Panamá”, señala el requerimiento.

En concreto, solicitan conocer el historial penal y policial del expresidente Horacio Cartes, actual aspirante a la presidencia del Partido Colorado.

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“La referida investigación surge a raíz de una publicación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con sede en Washington DC, en la cual trabajaron más de 600 periodistas de 117 países, quienes recopilaron 11.9 millones de documentos, en los cuales se revelan riquezas ocultas, evasión fiscal y posiblemente lavado de dinero por parte de líderes mundiales y multimillonarios, dicha publicación fue denominada como ‘Pandora Papers’”, agrega el documento.

“A través de información manejada dentro de la investigación se desprende que una de las personas es de nacionalidad paraguaya, y se conoce que mantiene vínculos societarios registrados en la República de Panamá”, señala el requerimiento.

En concreto, solicitan conocer el historial penal y policial del expresidente Cartes, actual aspirante a la presidencia del Partido Colorado.

“La referida investigación surge a raíz de una publicación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con sede en Washington DC, en la cual trabajaron más de 600 periodistas de 117 países, quienes recopilaron 11.9 millones de documentos, en los cuales se revelan riquezas ocultas, evasión fiscal y posiblemente lavado de dinero por parte de líderes mundiales y multimillonarios, dicha publicación fue denominada como ‘Pandora Papers’”, agrega el documento.

“Un análisis de la documentación, permite identificar que se han utilizado compañías offshore, para ocultar diversas riquezas en distintas jurisdicciones, estos servicios legales han sido brindados por al menos 14 bufetes de abogados. Se han identificado que muchas de las sociedades fueron constituidas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otros países, por las firmas de abogado panameñas Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Overseas Management Co., Inc (OMC)”, finaliza.

En comunicación con ABC Cardinal, el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio comentó que aparentemente la Fiscalía panameña tomó conocimiento de la existencia de cuentas bancarias vinculadas al expresidente Cartes abiertas en Panamá y no registradas en Paraguay.

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El ministro Giuzzio comentó que el presidente Mario Abdo Benítez está al tanto de la situación.

Coincidentemente, se reportó que el presidente Abdo se reunió esta tarde con el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui.

<br/> Offshore escondida

La filtración mundial de documentos conocida como “Pandora Papers” permitió saber que Horacio Cartes tenía una empresa de portafolio en Panamá que no declaró ante la Contraloría General de la República durante su presidencia.

Creada en 2011, Dominicana Acquisition SA, la offshore del expresidente Horacio Cartes no figura en tres declaraciones juradas presentadas desde que asumió el poder en 2013 hasta su salida, en 2018. Cartes rectificó su declaración jurada recién después que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hiciera consultas al respecto.

La creación de Domincana Acquisitions SA, data del 9 de noviembre de 2011, un año antes de que Cartes ganara las internas del Partido Colorado para las presidenciales, pero cuando ya claramente tenía intenciones de postular a la presidencia.

Según los documentos que constan en la Contraloría, desde que asumió el poder en 2013 hasta que lo dejó en 2018, Cartes presentó 3 declaraciones juradas, incluso una actualización al nuevo formato que estableció el ente contralor.

El 21 de agosto de 2013, entre otros activos, declaró acciones en 25 empresas, pero entre ellas no aparece la offshore panameña.

En 2014 hace dos presentaciones, una de ellas de adecuación al nuevo formato. En ninguna de ellas consigna la offshore.

A su salida de Palacio de Gobierno realiza otra declaración jurada, donde reporta acciones en 34 empresas, pero ninguna de ellas la cuestionada Dominicana Acquisitions SA.

El 24 de septiembre pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ-por sus siglas en inglés) remite por primera vez una batería de preguntas al exmandatario, donde una de ellas puntualmente requería que indique si declaró o no la offshore estando en el poder.

El 29 de septiembre se vuelven a reiterar las consultas, y esa en específico, recibiendo únicamente una respuesta evasiva.

Al día siguiente, el 30 de septiembre, sabiendo ya de las inminentes publicaciones periodísticas, el expresidente realiza una declaración rectificativa ante la Contraloría vía digital. De esta manera, luego de ser descubierto de que en tres ocasiones omitió declarar la offshore, finalmente la termina admitiendo como propia.

Esto generó hasta una denuncia ante la Fiscalía que no movió el caso, como tampoco lo hizo la Contraloría General de la República.

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