Este martes, medios brasileños informaron que la Policía Federal de Brasil allanó varias residencias y oficinas en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo en el marco de un operativo denominado “Enterro dos Ossos” (entierro de huesos), que investiga delitos de evasión de divisas y lavado de dinero.
De acuerdo a la Policía Federal, “Enterro dos Ossos” es un operativo derivado de la “Operación Patrón”, que puso bajo investigación al expresidente paraguayo Horacio Cartes y en el marco de la cual incluso fue emitida en Brasil una orden de captura contra el exmandatario a finales de 2019.
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La “Operación Patrón” se centraba en los vínculos de Cartes con Darío Messer, amigo personal del expresidente que fue buscado y eventualmente condenado por numerosos delitos financieros en Brasil.
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De acuerdo al medio Agéncia Brasil, los investigadores de “Enterro de Ossos” indagan sobre personas físicas que tuvieron o tienen bienes no declarados en el exterior, o son sospechosas de enviar dinero al exterior de forma ilegal.
Once órdenes de registro
Según recogió el portal Globo.com los agentes salieron para cumplir con 11 órdenes de registro y captura, emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal de RJ, en viviendas y negocios ubicados en Río de Janeiro y São Paulo.
Durante el procedimiento fueron incautados US$ 58.340, € 1.750 y R$ 5.700.
El objetivo del operativo fue profundizar las investigaciones sobre personas que mantienen o han mantenido activos y recursos en el extranjero no declarados a las autoridades brasileñas, además de realizar operaciones sospechosas.
”Enterro dos Ossos” (entierro de huesos) es una expresión que se usa en Brasil sobre la costumbre de que las familias se reúnan el día después de la cena de Navidad para continuar con la comida de la noche anterior”, explicaron los intervinientes a Folha do Aço.
Con base en el material incautado y analizado en estas investigaciones, la Policía Federal de Brasil vuelve a las calles para iniciar otra fase de este trabajo, en busca de elementos que corroboren la práctica de lavado de dinero y evasión de divisas en paraísos fiscales realizada por una entidad financiera ligada a una organización criminal.