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La imputación presentada por los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel, de Delitos Económicos y Anticorrupción, puntualiza que Delcia Karjallo de González, esposa del usurero luqueño Ramón González Daher; Fernando González Karjallo, hijo de la pareja; y Carolina González Aguilera, la esposa de este último; habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por el ahora condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.
En ese sentido, los fiscales resaltan que el hecho punible precedente del lavado de dinero imputado en esta causa penal es la usura proveniente de los préstamos de dinero con intereses elevados que Ramón González Daher realizaba como una actividad comercial, a más de abusos practicados sobre dichos préstamos, en detrimento del patrimonio de las víctimas de la usura, de acuerdo al relato de los agentes.
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El dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por RGD, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.
Ocultaron dinero de la usura
El 13 de noviembre de 2019, el fiscal Osmar Legal imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además, solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.
Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel resaltan en la imputación presentada este viernes (30 de junio de 2023) que posterior a aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.
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No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.
Hecho atribuido a la nuera de RGD
En cuanto a la imputación contra Carolina González Aguilera, los agentes fiscales resaltan que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.
La fiscalía relata también que el 8 de junio de 2020, Carolina González Aguilera y su suegra solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris así como la emisión de más CDA.
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Además, obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de esas cuentas expresaron que la actividad económica sería venta de joyas. Luego las ganancias de estos CDA habrían sido emitidas en forma de cupones que fueron recibidos por la nuera.
Fiscalía pide embargo por US$ 464 millones
Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel solicitan al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, sorteado por atender la presente causa penal; que dicte el arresto domiciliario de Delcia Karjallo y Carolina González.
Piden también otras medidas que garanticen el sometimiento de ambas al proceso penal; y el embargo preventivo por G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, un poco más de 464 millones de dólares, según el cambio actual de esa moneda.
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En cuanto a Fernando González Karjallo, se pide que siga en prisión, teniendo en cuenta que está cumpliendo su condena de 5 años de cárcel en la cárcel de Tacumbú, desde el 7 de setiembre del año 2022.
Condenado a 15 años de cárcel y con seis procesos abiertos
Ramón Mario González Daher, de 72 años, está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú desde el miércoles 7 de setiembre del año 2022, cumpliendo su condena a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, dictada el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Claudia Criscioni e integrado por las magistradas Yolanda Morel y Yolanda Portillo.
En esta causa, en la que también fue condenado a 5 años de prisión su hijo Fernando González Karjallo, el tribunal ordenó el comiso de bienes del usurero por US$ 47 millones que se está ejecutando.
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Además el usurero luqueño afronta seis procesos penales por la presunta comisión de distintos hechos punibles. La primera imputación es por su supuesta declaración falsa en un juicio promovido por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en contra del extitular del club Presidente Hayes José Medina Sagalés. Esta causa ya fue elevada a juicio oral y público.
El segundo proceso que afronta RGD es por supuesta denuncia falsa y extorsión, en razón de una denuncia presentada por Salvador Aquino, quien en el año 2022 indicó ser víctima de usura. Esta causa también fue elevada a juicio oral.
La tercera imputación contra el usurero es por presunto quebrantamiento del depósito y extorsión en el caso de los cheques robados del depósito del juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú.
Ramón González Daher afronta otra imputación, la cuarta, por quebrantamiento de depósito y hurto agravado también por el caso de robo de los 471 cheques. En esta causa está procesada además la abogada Emma González Ramos, quien patrocinó las denuncias presentadas por supuesta estafa en contra de las víctimas de usura.
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La quinta imputación contra de RGD es por presunta instigación para la expedición de certificados médicos falsos, hecho por el que se procesó al Dr. Federico del Puerto.
La sexta imputación que afronta RGD es por supuesta denuncia falsa, por intentar usar la Justicia para cobrar a una víctima de usura la suma de G. 564 millones.