Juez procesa a esposa, hijo y nuera de RGD por presunto lavado de dinero

El juez Humberto Otazú hizo lugar a la imputación presentada por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas y procesó por presunto lavado de dinero a Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

El magistrado de Garantías Especializado en Delitos Económicos fijó para el miércoles 12 de julio, a las 09:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares para los procesados. En el caso de las imputadas, el Ministerio Público pide medidas alternativas a la prisión y un embargo preventivo por G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, poco más de 464 millones de dólares, según el cambio actual de la moneda norteamericana.

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Para Fernando González Karjallo, los fiscales piden que siga en prisión, teniendo en cuenta que está cumpliendo su condena a 5 años de cárcel por el hecho punible de lavado de dinero, en la cárcel de Tacumbú, desde el 7 de setiembre del año 2022.

Según la imputación, estas tres personas habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por Ramón González Daher, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

Fiscalía afirma que ocultaron dinero de la usura

En la imputación presentada el pasado 30 de junio los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas señala que el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA’s fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

El 13 de noviembre de 2019 el fiscal Osmar Legal imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.

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Los agente de la Unidad de Delitos Económicos indican en el escrito de imputación que posterior a aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.

No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo la señora Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero de que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

Hecho atribuido a la nuera de RGD

En cuanto a la imputación contra Carolina González Aguilera, los agentes fiscales resaltan que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA’s del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.

La fiscalía relata también que el 8 de junio de 2020, Carolina González Aguilera y su suegra solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris así como la emisión de más CDA’s.

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Además obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de esas cuentas expresaron que la actividad económica sería venta de joyas. Luego las ganancias de estos CDA’s habrían sido emitido en forma de cupones que fueron recibidos por la nuera.

Fiscalía pide embargo por US$ 464 millones

Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel solicitan al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, sorteado por atender la presente causa penal; que dicte el arresto domiciliario de Delcia Karjallo y Carolina González.

Piden también otras medidas que garanticen el sometimiento de ambas al proceso penal; y el embargo preventivo por G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, un poco más de 464 millones de dólares, según el cambio actual de esa moneda.

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En cuanto a Fernando González Karjallo se pide que siga en prisión, teniendo en cuenta que está cumpliendo su condena a 5 años de cárcel en la cárcel de Tacumbú, desde el 7 de setiembre del año 2022.